证券代码：002021          证券简称：中捷资源           公告编号：2019-007



                      中捷资源投资股份有限公司

            第六届监事会第十三次（临时）会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 2 月 22 日
以通讯方式向全体监事发出通知召开第六届监事会第十三次（临时）会议，2019
年 2 月 27 日公司第六届监事会第十三次（临时）会议以传真形式召开，本次会
议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，发出表决票 3 张，收回有效表决票 3 张，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体监事充
分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    公司监事会经审核，认为：公司按照《企业会计准则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》和有关规定进行资产减值准备计提符合公司的
实际情况，计提后将更能公允地反映公司资产状况，同意公司本次计提资产减值
准备。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    此项议案已经第六届监事会第十三次（临时）会议表决通过，同意的票数占
出席会议有效表决票的 100%。


    特此公告。




                                          中捷资源投资股份有限公司监事会
                                                          2019 年 2 月 28 日



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