证券代码：002021          证券简称：中捷资源           公告编号：2019-018



                      中捷资源投资股份有限公司

           第六届董事会第十六次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 3 月 29 日
以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第十六次（临时）会议，2019
年 4 月 3 日公司第六届董事会第十六次（临时）会议以传真形式召开，本次会议
应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，发出表决票 5 张，收回有效表决票 5 张，
符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充
分发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：
    一、审议通过《关于免去周海涛先生公司副董事长职务的议案》
    根据《公司章程》之相关规定，公司董事会决定免去周海涛先生公司副董事
长职务。
    表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    公司董事倪建军先生认为：“不建议董事长与总经理为同一人，不利于公司
治理”，故反对本议案。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的80%。


    二、审议通过《关于选举周海涛先生为公司董事长的议案》
    根据《公司章程》之相关规定，公司董事会选举周海涛先生为公司第六届董
事会董事长，任期自公司第六届董事会第十六次（临时）会议审议通过之日起至
第六届董事会任期届满时止。周海涛先生简历附后。
    表决结果：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    公司董事倪建军先生认为：“不建议董事长与总经理为同一人，不利于公司

                                                                          1
治理”，故反对本议案。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的80%。


       三、审议通过《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》
    根据《公司章程》之相关规定，调整后第六届董事会部分专门委员会人员如
下：
    1.董事会战略委员会：周海涛、王端、郁洪良，周海涛任该委员会主任；
    2.董事会提名委员会：胡宗亥、周海涛、郁洪良，胡宗亥任该委员会主任；
    3.董事会薪酬与考核委员会：郁洪良、周海涛、胡宗亥，郁洪良任该委员会
主任。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的100%。


       四、审议通过《关于以公司及子公司资产设定抵押申请金融机构贷款的议
案》
    因公司经营发展需要，公司拟将公司及下属子公司账面原值人民币2.61亿元
的房屋所有权、土地使用权及设备抵押给金融机构进行贷款，贷款主要用于公司
主营业务经营及补充流动资金需要，授权自董事会审议通过之日起，在董事会权
限范围内可以循环使用，并授权公司董事长（或由其授权他人）办理相关具体事
宜，包括但不限于签署有关法律文件。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第十六次（临时）会议表决通过，同意的票
数占出席会议有效表决票的 100%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公
司章程》（2018 年 5 月修订）的有关规定，该议案无须提交公司股东大会审议。


    特此公告。




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    附：周海涛先生简历


                             周海涛先生简历


    周海涛，男，1966 年 4 月出生，汉族，中国国籍，研究生学历。1987 年 7
月至 1994 年 4 月，任昌吉农业财政局科员（1988 年 4 月至 1989 年 4 月昌吉市
种鸡场担任主管会计；1992 年 3 月至 1993 年 3 月农业部派往美国的农业技术交
换学者）；1994 年 4 月至 1997 年 4 月，任昌吉州亚中（集团）有限公司董事、
常务副总经理；1997 年 4 月至 1997 年 12 月，任昌吉州国有资产管理局科员；
1998 年 1 月至 2003 年 4 月，任昌吉州药业集团有限公司董事、总裁；2003 年
10 月至 2006 年 12 月，任新疆威仕达实业（集团）股份有限公司副总裁、总裁；
2007 年 1 月至 2009 年 12 月，任新疆绿金鹿业有限公司总经理；2010 年 7 月至
2014 年 2 月，任新疆亚中（集团）有限公司董事局副主席、集团总裁；2015 年
9 月至 2017 年 6 月任中捷资源投资股份有限公司总经理助理，2017 年 6 月至今
任中捷资源总经理，2018 年 5 月至 2019 年 4 月任中捷资源副董事长。不曾在公
司股东、实际控制人等单位工作。
    周海涛先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。周海涛先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，周海涛先生不属于“失信被执行人”。




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