证券代码：002021         证券简称：*ST中捷          公告编号：2019-137



                       中捷资源投资股份有限公司

                      关于公司独立董事辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    2019 年 11 月 17 日，中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董
事会收到公司第六届董事会独立董事肖莹女士递交的书面辞职报告，因个人原
因，肖莹女士申请辞去公司独立董事及董事会各专门委员会职务。肖莹女士辞去
职务后，将不再担任公司任何职务。
    肖莹女士辞去上述职务后，将导致公司董事会成员人数低于法律法规规定的
最低要求。根据《公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》及《公司章程》等相关规定，在公司股东大会选举出新任独立董事之前，肖
莹女士仍将继续履行独立董事及其在公司董事会专门委员会中的职责。
    公司董事会将按照相关法定程序，尽快完成新任独立董事的补选工作。公司
董事会对肖莹女士在担任独立董事期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢。


    特此公告。


                                        中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                      2019 年 11 月 18 日




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