证券代码：002021          证券简称：*ST中捷            公告编号：2019-139



                     中捷资源投资股份有限公司

      关于第六届董事会第二十八次（临时）会议决议的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年11月17日
以通讯方式向全体董事发出通知召开第六届董事会第二十八次（临时）会议，2019
年11月17日公司第六届董事会第二十八次（临时）会议以传真形式召开，本次会
议应出席董事6名，实际出席董事6名，发出表决票6张，收回有效表决票6张。符
合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。在保证全体董事充分
发表意见的前提下，本次会议形成决议如下：


一、审议通过《关于豁免董事会第二十八次（临时）会议通知期限的议案》
    经与会董事审议和表决，同意豁免公司第六届董事会第二十八次（临时）会
议的通知期限，并于2019年11月17日召开第六届董事会第二十八次（临时）会议
审议相关议案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。


    二、审议通过《关于提名张黎曙先生为公司非独立董事候选人的议案》
    2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会董事张炫尧先生递交的书面
辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中捷
资源投资股份有限公司关于公司董事长辞职的公告》 公告编号：2019-135）。2019
年11月17日，公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链集团股份有限公司
                                                                         1
管理人递交的《董事推荐函》，推荐张黎曙先生为公司第六届董事会董事并提请
股东大会批准。
    张黎曙先生简历见附件1。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大
会审议。


    三、审议通过《关于提名李辉先生为公司非独立董事候选人的议案》
    2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会职工董事陈国强先生递交的
书面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《中捷资源投资股份有限公司关于公司职工董事辞职的公告》（公告编号：
2019-136）。2019年11月17日，公司董事会收到第一大股东浙江中捷环洲供应链
集团股份有限公司管理人递交的《董事推荐函》，推荐李辉先生为公司第六届董
事会董事并提请股东大会批准。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）
股东大会进行表决。
    李辉先生简历见附件2。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大
会审议。


    四、审议通过《关于提名李会女士为公司独立董事候选人的议案》
    2019年11月17日，公司董事会收到第六届董事会独立董事肖莹女士递交的书
面辞职报告。详情参见2019年11月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中
捷资源投资股份有限公司关于公司独立董事辞职的公告》 公告编号：2019-137）。
根据《公司章程》的有关规定，公司董事会现决定提名李会女士为第六届董事会
独立董事候选人。本议案通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会进
                                                                         2
行表决。
    李会女士简历见附件3。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大
会审议。


    五、审议通过《关于提名庄慧杰先生为公司独立董事候选人的议案》
    2019年9月17日，公司董事会收到第六届董事会独立董事梁振东先生递交的
书面辞职报告。详情参见2019年9月18日刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《中
捷资源投资股份有限公司关于董事长及独立董事辞职的公告》（公告编号：
2019-094）。公司董事会拟提名庄慧杰为第六届董事会独立董事候选人，本议案
通过后尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大会进行审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%，尚需提交公司2019年第六次（临时）股东大
会审议。


    六、审议通过《关于召开公司2019年第六次（临时）股东大会的议案》
    公司董事会定于 2019 年 12 月 05 日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198
号公司综合办公楼一楼会议室召开公司 2019 年第六次（临时）股东大会。同时，
公司董事会提议将已取消的原定于 2019 年 10 月 30 日召开的公司第四次（临时）
股东大会审议的《关于修改公司章程的议案》、《关于提名余雄平先生为第六届董
事会董事候选人的议案》提交本次股东大会进行审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    上述议案已经公司第六届董事会第二十八次（临时）会议表决通过，同意的
票数占出席会议有效表决票的100%。


    特此公告。
                                                                          3
中捷资源投资股份有限公司董事会
             2019 年 11 月 18 日




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附件1：
                              张黎曙个人简历


    张黎曙，男，1972 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经学院，投资
经济管理专业。曾就职于玉环县国有资产经营公司；历任玉环县财政局国有资产
综合管理科科长；玉环县国有资产投资经营集团有限公司董事长。2018 年至今
担任玉环市国有资产投资经营集团有限公司副董事长、总经理。张黎曙先生不曾
在公司股东、实际控制人等单位工作。


    张黎曙先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。张黎曙先生与持有公司5%以上股份的股东、实
际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股
份。经在最高人民法院网查询，张黎曙先生不属于“失信被执行人”。




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附件2：


                             李辉个人简历


    李辉，男，1974 年出生，汉族，中国国籍，毕业于山西财经学院，市场营
销专业。曾就职于玉环县财务开发公司；历任玉环县中小企业信用担保有限公司
副总经理、董事长兼总经理；玉环市财务开发公司经理。2018 年至今担任玉环
市国有资产投资经营集团有限公司副总经理。李辉先生不曾在公司股东、实际控
制人等单位工作。


    李辉先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况。李辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控
制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
经在最高人民法院网查询，李辉先生不属于“失信被执行人”。




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附件3：


                               李会个人简历


    李会，女，1971 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江财经大学，会计专
业（本科）。曾就职于国营河南兴华机械制造厂、台州中山泵业有限公司、浙江
方科汽车部件有限公司、浙江洪福堂医药连锁有限公司。2018 年 11 月至今任台
州鸿瑞会计师事务所有限公司项目经理。李会女士不曾在公司股东、实际控制人
等单位工作。


    李会女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存在
被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为不
适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到中
国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次
以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查的情况。李会女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际
控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股份。
经在最高人民法院网查询，李会女士不属于“失信被执行人”。




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附件4：


                              庄慧杰个人简历


    庄慧杰，男，1976 年出生，汉族，中国国籍，毕业于浙江法律学校，在职
大学学历。曾就职于玉环县人民法院，担任玉环县人民法院刑庭副庭长等职务。
2018 年至今担任浙江法校（玉环）律师事务所执行主任。庄慧杰先生不曾在公
司股东、实际控制人等单位工作。


    庄慧杰先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况，不存
在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情况，不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情况，不存在最近三年内受到
中国证监会行政处罚的情况，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评的情况，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查的情况。庄慧杰先生与持有公司 5%以上股份的股东、
实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司
股份。经在最高人民法院网查询，庄慧杰先生不属于“失信被执行人”。




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