*ST中捷:2020年第一次(临时)股东大会决议公告2020-01-23
证券代码:002021 证券简称:*ST 中捷 公告编号:2020-015
中捷资源投资股份有限公司
2020 年第一次(临时)股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1.中捷资源投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2020 年 1 月
7 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开
2020 年第一次(临时)股东大会的通知》(公告编号:2020-004)。
2.本次股东大会无否决议案的情况。
3.本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
(一)召开时间
现场会议召开时间:2020 年 1 月 22 日下午 15:00-17:00。
网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020
年 1 月 22 日上午 9:30—11:30,下午 13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的时间为 2020 年 1 月 22 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
(二)现场会议召开地点:浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综
合办公楼一楼会议室
(三)投票表决方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
(四)召集人:公司第六届董事会
(五)现场会议主持人:董事长张黎曙先生
(六)参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 9 名,代表股份共计
258,395,027 股,占公司股份总数的 37.5675%。
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其 中 , 参 加 现 场投 票 的 股 东及 股 东 代 理人 共 计 3 名, 代 表 股 份共 计
256,793,997 股,占公司股份总数的 37.3347%;参加网络投票的股东共计 6 名,
代表股份共计 1,601,030 股,占公司股份总数的 0.2328%。
通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 7 人,代表有表决权
的股份为 25,441,030 股,占公司有表决权股份总数的 3.6988%。
公司部分董事出席本次股东大会,公司部分监事及部分高级管理人员列席本
次股东大会,浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师出席本次股东大会进行
见证,并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、本次大会表决结果
大会以记名投票表决方式审议以下议案,审议表决结果如下:
(一)审议讨论《关于授权公司为子公司提供对外担保额度的议案》
表决结果:同意 257,029,327 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 99.4715%;反对 1,365,700 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总
数的 0.5285%;弃权 0 股,占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意 24,075,330 股,占出席会议中小股东所持股份的 94.6319%;反对
1,365,700 股,占出席会议中小股东所持股份的 5.3681%;弃权 0 股(其中,因
未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:本议案获得通过。
三、律师意见
浙江六和律师事务所孙登律师、王恺煜律师出席会议并见证。见证律师认为:
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司
股东大会规则》及《公司章程》的有关规定;出席会议人员的资格、召集人资格
合法、有效;本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
(《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2020 年第一次(临
时)股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网)
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四、备查文件
1.本次股东大会会议决议和记录
2.法律意见
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2020 年 1 月 23 日
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