证券代码:002021                证券简称:ST 中捷               公告编号:2022-075



                        中捷资源投资股份有限公司

         关于 2022 年第一次（临时）股东大会增加临时提案

                        暨股东大会补充通知的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次（临
时）会议决定于 2022 年 11 月 15 日（星期二）召开公司 2022 年第一次（临时）
股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 29 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次（临时）股东
大会的通知》（公告编号：2022-071）。
    公司第七届董事会第十四次（临时）会议审议通过《关于全资子公司浙江中
捷缝纫科技有限公司签署<分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议
案》，该议案尚需提交股东大会审议。2022 年 11 月 4 日，公司董事会收到单独
持有公司 3%以上股份的股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）（以下
简称“玉环恒捷”）的书面提议，从提高公司决策效率的角度考虑，玉环恒捷将
上述议案以临时提案的方式提交至公司 2022 年第一次（临时）股东大会审议。
上 述 议 案 的 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2022 年 11 月 5 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定：单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开
10 日前提出临时提案并书面提交召集人。经审核，截至本公告披露日，玉环恒
捷持有本公司股份 129,605,889 股，占公司总股本的 18.84%，该提案人的身份
符合有关规定，其提案内容属于股东大会职权范围，且提案程序亦符合《公司法》、
《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监


                                                                                   1
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定，因此，公司董事会同意
将上述临时提案提交公司 2022 年第一次（临时）股东大会审议。
    除增加上述临时提案外，公司 2022 年第一次（临时）股东大会的召开方式、
时间、地点、股权登记日和其他事项保持不变。现将增加临时提案后的 2022 年
第一次（临时）股东大会的通知更新如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2022年第一次（临时）股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
     公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过了《关于召开公司2022
年第一次（临时）股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。
    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
    4、会议召开的时间：
   （1）现场会议时间：2022年11月15日（星期二）15:00
   （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月15日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    （1）现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现
场会议。
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系
统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权
出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022年11月9日


                                                                      2
       7、出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。
       于 2022 年 11 月 9 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登
   记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席
   会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
       8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司本部综合
   办公楼一楼会议室。


      二、会议审议事项
                           本次股东大会提案编码示例表

                                                                       备注
   提案编码                         提案名称                        该列打勾的
                                                                  栏目可以投票
     100           总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决             √
非累积投票提案
     1.00        《关于修改<公司章程>部分条款的议案》                   √
     2.00        《关于修订<股东大会议事规则>的议案》                   √
     3.00        《关于修订<董事会议事规则>的议案》                     √
     4.00        《关于修订<独立董事工作制度>的议案》                   √
     5.00        《关于修订<对外担保管理制度>的议案》                   √
     6.00        《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》               √
     7.00        《关于修订<募集资金管理制度>的议案》                   √
                 《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署<
     8.00        分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议          √
                 案》

       上述1-7项议案已经公司第七届董事会第十三次（临时）会议审议通过，详
   情参见2022年10月29日巨潮资讯网相关公告；第8项议案已经公司第七届董事会
   第十四次（临时）会议及第七届监事会第十三次（临时）会议审议通过，详情参
   见2022年11月5日巨潮资讯网相关公告。
                                                                             3
    根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公
开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。



    三、会议登记等事项
    1、登记时间：2022 年 11 月 10 日—11 月 11 日,11 月 14 日上午 9:00—12:00，
下午 13:00—17:00，2022 年 11 月 15 日上午 9:00—12:00。
    2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司证券部
    3、登记方式： 现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。
    （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、
加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办
理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照
复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证
及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托
书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
    （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登
记。传真及信函应在2022年11月15日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出
席股东大会”字样。
    4、会议联系方式：
    联系人：郑学国、仇玲华
    联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536
    电子邮箱：zhxg@zoje.com
    5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会
期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。


    四、参与网络投票的具体操作流程
    本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券

                                                                             4
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，
网络投票的具体操作流程详见附件1。


    五、备查文件
   1.第七届董事会第十三次（临时）会议决议；
   2.第七届董事会第十四次（临时）会议决议；
   3.第七届监事会第十三次（临时）会议决议；
   4.关于提请增加中捷资源投资股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大
会临时提案的函。


   特此公告。


                                       中捷资源投资股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 5 日




                                                                      5
附件1：

                    参加网络投票的具体操作流程

       一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362021”，投票简称为“中
捷投票”。
    2、填报表决意见或选举票数
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2022 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30
和 13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年11月15日上午9:15至下午15:00
期间的任意时间。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                                                         6
       附件 2：


                                     授权委托书

             兹委托_____________先生（女士）代表本单位（本人）出席中捷资源投资
       股份有限公司 2022 年第一次（临时）股东大会，并于本次股东大会按照下列指
       示就下列议案投票，如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决，其行使表
       决权的后果均由本单位（本人）承担。

                                                                   备注
                                                                  该列打   同       反   弃
  提案编码                          提案名称
                                                                  勾的栏   意       对   权
                                                                  目可以
                                                                  投票
     100            总议案：对本次股东大会的所有议案统一表决       √
非累积投票提案
     1.00         《关于修改<公司章程>部分条款的议案》             √
     2.00         《关于修订<股东大会议事规则>的议案》             √
     3.00         《关于修订<董事会议事规则>的议案》               √

     4.00         《关于修订<独立董事工作制度>的议案》             √

     5.00         《关于修订<对外担保管理制度>的议案》             √

     6.00         《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》         √

     7.00         《关于修订<募集资金管理制度>的议案》             √
                  《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署<
     8.00         分布式屋顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议    √
                  案》


       委托人盖章(签名)：
       委托人营业执照或身份证号码：
       委托人持股数量：                     股份性质：
       委托人股东账号：


       受托人（签名）：
       受托人身份证号码：
                                                                                7
委托日期：2022 年     月   日
委托书有效期限：自本次股东大会召开之日起至会议结束止。

备注：
    1、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”，对
同一审议事项不得有两项或多项指示；
   2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章。




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