证券代码：002021 证券简称：ST 中捷 公告编号：2022-077
中捷资源投资股份有限公司
2022 年第一次（临时）股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2022 年 10
月 29 日 、 11 月 5 日 在 《 证 券 时 报 》 、 《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开
2022 年第一次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2022-071）、《中捷资
源投资股份有限公司关于 2022 年第一次（临时）股东大会增加临时提案暨股东
大会补充通知的公告》（公告编号：2022-075）。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情形，不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会的召开时间
（1）现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日下午 15:00-17:00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022年11月15日上
午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年11月15日上
午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198 号公司综合
办公楼一楼会议室
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3、投票表决方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第七届董事会
5、现场会议主持人：董事长张黎曙先生
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
参加本次股东大会表决的股东及代理人共计 23 名，代表股份共计
177,529,996 股，占公司股份总数的 25.8107%。
其中，出席本次股东大会现场会议的股东或股东代理人共计 2 名，代表股份
共计 172,129,886 股，占公司总股本的 25.0256%；参加网络投票的股东共计 21
名，代表股份共计 5,400,110 股，占公司股份总数的 0.7851%。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络参加本次会议的中小投资者及代理人共 21 名，代表有表决权的股
份为 5,400,110 股，占公司股份总数的 0.7851%。
3、公司部分董事、监事出席本次股东大会，高级管理人员列席本次股东大
会，浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席本次股东大会进行见证，
并出具法律意见。
本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的
要求及现行《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：
1、审议讨论《关于修改<公司章程>部分条款的议案》
总表决结果：同意 173,594,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7833%；反对 3,935,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,464,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 27.1256%；反对 3,935,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
72.8744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本项议案为股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东
及股东代理人所持表决权的三分之二以上同意通过。
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2、审议讨论《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 173,484,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7213%；反对 4,045,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2787%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,354,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 25.0886%；反对 4,045,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
74.9114%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
3、审议讨论《关于修订<董事会议事规则>的议案》
总表决结果：同意 173,484,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7213%；反对 4,045,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2787%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,354,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 25.0886%；反对 4,045,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
74.9114%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
4、审议讨论《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
总表决结果：同意 173,484,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7213%；反对 4,045,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2787%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,354,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 25.0886%；反对 4,045,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
74.9114%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
5、审议讨论《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
总表决结果：同意 173,594,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7833%；反对 3,935,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2167%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,464,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 27.1256%；反对 3,935,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
3
72.8744%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
6、审议讨论《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》
总表决结果：同意 173,484,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7213%；反对 4,045,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2787%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,354,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 25.0886%；反对 4,045,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
74.9114%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
7、审议讨论《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
总表决结果：同意 173,484,696 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 97.7213%；反对 4,045,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 2.2787%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,354,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 25.0886%；反对 4,045,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
74.9114%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
表决结果：本议案获得通过。
8、审议讨论《关于全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司签署<分布式屋
顶光伏电站能源管理协议>暨关联交易的议案》
该项议案系关联交易议案，股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）
（以下简称“玉环恒捷”）与交易对手方玉环交投能源有限公司同为玉环市财政
局控股企业，存在关联关系，玉环恒捷所持表决权股份数为 129,605,889 股，该
股东已对该议案回避表决。
总表决结果：同意 44,178,807 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 92.1849%；反对 3,745,300 股，占现场投票及网络投票有效表决权股份
总数的 7.8151%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份的 0%。
中小股东总表决情况：同意 1,654,810 股，占出席会议的中小股股东所持股
份的 30.6440%；反对 3,745,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的
69.3560%；弃权 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0%。
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表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江六和律师事务所高金榜律师、王成才律师出席会议并见证。见证律师认
为：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市
公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格、召集人
资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
（《浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2022 年第一次（临
时）股东大会的法律意见书》同日刊载于巨潮资讯网）
四、备查文件
1、2022 年第一次（临时）股东大会决议；
2、浙江六和律师事务所关于中捷资源投资股份有限公司 2022 年第一次（临
时）股东大会的法律意见书。
特此公告。
中捷资源投资股份有限公司董事会
2022 年 11 月 16 日
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