证券代码：002027         证券简称：分众传媒        公告编号：2018-057



                      分众传媒信息技术股份有限公司

                 第六届董事会第二十五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
五次会议于 2018 年 10 月 28 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于
2018 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。公司
监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    本次会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于会计政策
变更的议案》。（详见 2018-058《公司关于会计政策变更的公告》）
    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年第三季
度报告全文及正文》。同意将《公司 2018 年第三季度报告全文及正文》公开对外
信息披露。（详见《公司 2018 年第三季度报告》、2018-059《公司 2018 年第三季
度报告正文》）


    特此公告。


                                      分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                        2018 年 10 月 30 日


备查文件：
1、公司第六届董事会第二十五次会议决议；
2、独立董事关于会计政策变更的独立意见。