证券代码：002027        证券简称：分众传媒         公告编号：2019-018



                    分众传媒信息技术股份有限公司
                   第七届监事会第一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第一次
会议于 2019 年 2 月 14 日以现场会议方式召开。本次监事会会议通知已于 2019
年 2 月 2 日以电子邮件方式发出。会议应到监事 3 名，实到 3 名。本次会议的召
开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    会议经逐项审议，通过如下议案：
    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于选举监事
会主席的议案》。
    同意选举何培芳女士为公司第七届监事会主席。
    二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于调整回购
股份事项的议案》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
    1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整本次回购股份的
用途；
    2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟用于回购股份
的资金总额及资金来源；
    3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整拟回购股份的种
类、数量及占总股本的比例；
    4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了调整预计回购后公司
股权的变动情况。
    （详见 2019-020《公司关于调整回购股份事项的公告》）
    三、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持
股计划（草案）及摘要》。
    公司监事会认为：公司董事会提出的《公司第一期员工持股计划（草案）及
摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点
的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号：员工持股计划》等相关
法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，审议员工持股计划相关议案的程
序和决策合法、有效，实施本计划能充分调动员工的积极性和创造性，改善公司
治理水平，有利于公司可持续发展，不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与
本员工持股计划的情形，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    综上所述，监事会同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
监事林南女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见《公司第一期
员工持股计划（草案）》及 2019-021《公司第一期员工持股计划（草案）摘要》）
    四、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司第一期员工持
股计划管理办法》，并同意将该议案提交公司 2019 年第二次临时股东大会审议。
监事林南女士是本计划参与人，在审议该议案时回避表决。（详见《公司第一期
员工持股计划管理办法》）


    特此公告。
                                     分众传媒信息技术股份有限公司监事会
                                                         2019 年 2 月 15 日


备查文件：
公司第七届监事会第一次会议决议。