分众传媒:第七届董事会第三次会议决议公告2019-08-22
证券代码:002027 证券简称:分众传媒 公告编号:2019-057
分众传媒信息技术股份有限公司
第七届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
分众传媒信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第三次
会议于 2019 年 8 月 20 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2019
年 8 月 10 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名,实到 7 名。本次会议由
公司董事长主持,公司监事及高级管理人员列席会议,会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的有关规定。
本次会议经逐项审议,通过如下议案:
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司 2019 年半年度
报告全文及摘要》,同意将《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》公开对外信息
披露。(详见《公司 2019 年半年度报告》及 2019-058《公司 2019 年半年度报告
摘要》)
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过《公司关于部分固定
资产折旧年限会计估计变更的议案》。(详见 2019-059《公司关于部分固定资产折
旧年限会计估计变更的公告》)
特此公告。
分众传媒信息技术股份有限公司董事会
2019 年 8 月 22 日
备查文件:
1、公司第七届董事会第三次会议决议;
2、独立董事关于第七届董事会第三次会议相关议案的独立意见。