证券代码：002027        证券简称：分众传媒        公告编号：2022-036



                  分众传媒信息技术股份有限公司

                  第八届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，简明清
晰，通俗易懂，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    分众传媒信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次
会议于 2022 年 10 月 14 日以通讯表决方式召开，本次董事会会议通知已于 2022
年 10 月 4 日以电子邮件方式发出。会议应到董事 7 名，实到 7 名。本次会议由
董事长江南春(JIANG NANCHUN)主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本
次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
    本次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司关于以集中竞
价方式回购股份方案的议案》。
    基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长
效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远
发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及近期
公司股票在二级市场表现的基础上，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方
式回购公司部分 A 股社会公众股份，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回
购的资金总额不低于人民币 4 亿元且不超过人民币 8 亿元，回购价格不超过人民
币 7 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。

    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司
关于以集中竞价方式回购股份方案的公告》。
    特此公告。
                                     分众传媒信息技术股份有限公司董事会
                                                       2022 年 10 月 16 日
备查文件：
    1、公司第八届董事会第四次会议决议；
    2、公司独立董事关于以集中竞价方式回购股份方案的独立意见。