证券代码：002028                证券简称：思源电气               公告编号：2018-061


                          思源电气股份有限公司

    关于控股子公司上海思源电力电容器有限公司增资的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。

    一、投资概述

    1、基本情况

    上海思源电力电容器有限公司（以下简称“电容器公司”）为思源电气股份有限公司（以
下简称“公司”）的控股子公司，公司持股75%。目前电容器公司使用未分配利润等增资扩
股。电容器公司原有注册资本5,000万元，本次增资后注册资本为1.5亿元。本次增资后公司
在电容器公司股份比例不变，仍为75%。

    2、董事会审议投资议案的表决情况

    2018年12月10日，公司第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于控股子公司电容器
增资的决议》，同意授权董事长董增平先生或其授权代表办理本次增资的相关事项，包括但
不限于确定及签署本次增资所涉及的法律文件，并办理本次增资所需的审批及登记手续。

    本次增资事项在董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

    3、本次增资不构成关联交易。本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次增资的资金来源为公司自有资金。

    二、交易对手方介绍

    本次交易对手方为电容器的现有其他股东，具体为宋惠英、王崇祜、吴永康共计3位自
然人，以上股东与公司持股5%以上的股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。

    三、投资标的的基本情况

    公司名称：上海思源电力电容器有限公司

    注册地址：上海市闵行区申富路1199号

    法定代表人：宋惠英




                                                                               1/3
       注册资本：5,000万元整

       经营范围：电力电容器及其配套设备、输变电成套设备、仪器仪表及其相关软件的研发、
生产、销售和技术咨询服务，从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】

       根据经审计的财务数据，截至2017年12月31日，电容器总资产52,523.77万元，总负债
28,335.47万元，净资产24,188.3万元。2017年实现营业收入41,241.16万元，净利润7,884.6
万元。

       根据未经审计的财务数据，截至2018年9月30日，电容器总资产45,529.10万元，总负债
22,898.19万元，净资产22,630.91万元。2018年1-9月份实现营业收入25,071.82万元，净利
润1,349.77万元。

       四、增资扩股的主要内容

       电容器公司使用未分配利润等进行增资扩股，增资总额为人民币10,000万元，增资完成
后，电容器注册资本由5,000万元增加至15,000万元。

       本次交易前后电容器出资情况变化如下：

                                  本次变动前                             本次变动后
                                                         本次变动增
                               出资额         出资比例   减（+，-）   出资额    出资比例
                               (万元)           (%)                   (万元)      (%)
思源电气股份有限公司                3750           75%         7500     11250          75%

宋惠英                                  500        10%         1000      1500          10%

王崇祜                                  375       7.5%          750      1125         7.5%

吴永康                                  375       7.5%          750      1125         7.5%

合计                                5000          100%        10000     15000         100%
       投资前后，公司持有电容器出资比例不变，仍为75%。

       本次投资事项为下属控股子公司使用未分配利润等进行增资，故无需签订对外投资合
同。

       五、对外投资的目的、存在的风险和影响

       本次增资扩股将有利于提升电容器的客户信任度，有利于订单获取，符合公司业务发展
需要和公司整体利益。

       六、备查文件

       经与会董事签字的公司第六届董事会第十四次会议决议。




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特此公告。




             思源电气股份有限公司董事会

                 二〇一八年十二月十一日




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