证券代码：002028               证券简称：思源电气                公告编号：2020-044


    思源电气股份有限公司第七届监事会第三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第三次会议的会议通知于 2020
年 7 月 13 日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于 2020 年 7 月 25 日采
取了现场表决的方式召开。会议由监事会主席郑典富先生主持，会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会监事认真讨论，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年半年度
报告》及《2020 年半年度报告摘要》。

    经审核，监事会认为董事会编制和审核的思源电气股份有限公司 2020 年半年度报告的
程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特此公告。

                                                        思源电气股份有限公司监事会

                                                            二〇二〇年七月二十七日




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