证券代码：002028                证券简称：思源电气            公告编号：2020-046


                         思源电气股份有限公司

     关于投资成立江苏如高配网输配电设备有限公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、投资概述

    为满足客户对配网电力设备的需求，根据“按产品线组建专业化子公司”的原则，思源

电气股份有限公司（下称“公司”）控股子公司江苏省如高高压电器有限公司（下称“如高

高压公司”）计划投资 1.1 亿元设立全资配网子公司。

    公司第七届董事会第三次会议审议通过了《关于下属控股子公司江苏省如高高压电器有

限公司投资成立配网子公司的决议》，同意授权董事长或其授权代表办理本次投资的相关事

项，包括但不限于确定及签署本次投资所涉及的法律文件，并办理本次投资所需的审批及登

记手续。

    本次投资在董事会审议范围内，无需提交股东大会审议批准。本次投资不构成《上市公

司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资不构成关联交易。本次投资资金

来源为自有资金。

    二、投资标的的基本情况

    2.1、公司名称：江苏如高配网输配电设备有限公司

    2.2、注册地址：江苏省如皋市

    2.3、企业类型：有限公司

    2.4、注册资本：1.1 亿元

    2.5、投资主体情况：江苏省如高高压电器有限公司以自有货币资金出资 1.1 亿元，占

投资标的公司注册资本的 100%。江苏省如高高压电器有限公司为公司下属控股子公司，公

司对其间接持股比例为 95.48%。



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    2.6、经营范围：研发、制造、销售适用于配网的开关类设备，包括且不限于断路器、

负荷开关、隔离开关、开关柜产品等。

    三、对外投资合同的主要内容

    本次投资事项为下属企业投资设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

    四、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    4.1、投资的目的和对公司的影响

    公司根据“按产品线组建专业化子公司”的原则，组建专业化的配网产品公司，有利于

公司加快配网产品的能力建设，有助于拓展配网市场，提高公司综合竞争力，培育新的利润

增长点。


    4.2、风险及对策

    公司产品所服务的电力行业是国民经济的重要基础产业，电力行业的发展易受国家宏观

经济政策、产业发展及基本建设等因素影响，尽管长期前景预测是积极向上的，但容易受到

国家产业政策的影响，如行业发展方向、发展规模、技术水平、设备水平与选型等方面的政

策指导的变化可能对公司的生产经营造成影响。

    公司将进一步加强对配网市场能源政策、电力行业及相关行业产业发展政策的研究和预

测，掌握行业技术标准及产业政策发展动态，为公司的生产经营和技术研发提供及时、准确

的政策信息；根据对产业政策变化趋势的研判，及时调整市场营销策略，在巩固原有市场占

有率基础上，确保公司长远可持续发展。

    五、备查文件

    经与会董事签字的公司第七届董事会第三次会议决议。

    特此公告。




                                                       思源电气股份有限公司董事会

                                                          二〇二〇年七月二十七日




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