证券代码：002028              证券简称：思源电气               公告编号：2020-043


   思源电气股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第三次会议的会议通知于2020

 年7月13日分别以专人、电子邮件等形式送达公司第七届董事会董事候选人。会议于2020

 年7月25日在公司会议室采取了现场表决方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应

 出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经

 与会董事审议并通过了以下决议：

    一、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年半年度报告》及《2020年半

年度报告摘要》。

    公司2020年半年度报告全文详见2020年7月28日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

的公告，《2020年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露

网站的2020-045号公告。

    二、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司江苏省如高高

压电器有限公司投资成立配网子公司的决议》。

    公司控股子公司江苏省如高高压电器有限公司计划投资1.1亿元设立全资配网子公司。

具体内容详见2020年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-046

号《关于投资成立江苏如高配网输配电设备有限公司的公告》。

    三、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于下属控股子公司上海思源弘瑞

自动化有限公司投资成立配网自动化子公司的决议》。

    公司下属子公司上海思源弘瑞自动化有限公司计划投资5,000万元设立全资配网自动化

子公司。具体内容详见2020年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站

的2020-047号《关于投资成立配网自动化公司的公告》。

    四、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于投资江苏芯云电子科技有限公
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司暨关联投资的决议》。董增平先生、陈邦栋先生属于关联董事，回避表决，其余5名董事

参与表决。

    公司以自有资金6,000万元投资江苏芯云电子科技有限公司（下称“目标公司”或“芯

云科技”），本次投资后，公司预计将持有目标公司10.16%左右的股权。具体内容详见2020

年7月28日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的2020-048号《关于投资江

苏芯云电子科技有限公司暨关联投资的公告》。

    特此公告。

                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                         二〇二〇年七月二十七日




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