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公司公告

思源电气:第七届董事会第十一次会议决议公告2021-05-29  

                        证券代码:002028              证券简称:思源电气                公告编号:2021-023


  思源电气股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司(下称“公司”)第七届董事会第十一次会议的会议通知于2021

年5月18日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年5月27日采取了书

面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持,会议应出席董事5人,实际出席董

事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于对全资子公司江苏思源高压开关有

限公司增资的决议》。

    公司决定使用自有资金1亿元人民币对全资子公司江苏思源高压开关有限公司进行增

资。具体内容详见2021年5月29日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

2021-024号《关于对全资子公司江苏思源高压开关有限公司增资的公告》。

    特此公告。



                                                        思源电气股份有限公司董事会

                                                           二〇二一年五月二十八日




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