证券代码：002028              证券简称：思源电气               公告编号：2021-040


  思源电气股份有限公司第七届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、董事会会议召开情况

     思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十五次会议的会议通知于2021

 年7月30日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。会议于2021年8月12日在公司

 会议室采取了现场结合视频的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7

 人，实际出席董事7人，吴胜章先生、秦正余先生、赵世君先生、叶锋先生通过视频方式参

 加会议，董增平先生、陈邦栋先生、杨帜华先生现场参加会议。会议的召开符合《公司法》

 和《公司章程》的规定。经与会董事审议并通过了以下决议：

    二、董事会会议审议情况

    以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年半年度报告》及《2021年半年度

报告摘要》。

    公司2021年半年度报告全文详见2021年8月14日刊登在中国证监会指定的信息披露网站

的公告，《2021年半年度报告摘要》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露

网站的2021-042号公告。

    特此公告。



                                                      思源电气股份有限公司董事会

                                                            二〇二一年八月十三日




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