证券代码：002028                证券简称：思源电气             公告编号：2022-008


  思源电气股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第十九次会议的会议通知于2022

年4月2日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。因疫情影响，本次会议于2022

年4月14日采取了线上会议书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议

应出席董事7人，实际出席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规

定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告及2022年

度经营计划》。

    2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

    2021年度董事会工作报告的主要内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息

披露网站的《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”部分。

    公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》并将在2021年度股东大会

上进行述职。《独立董事2021年度述职报告》具体内容详见2022年4月16日刊载于中国证监

会指定的信息披露网站的公告。

    3、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。

    2021年度财务决算报告的主要内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披

露网站的《2021年年度报告》“第十节 财务报告”。

    4、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。

    公司拟按2022年4月14日的总股本766,042,782股为基数，每10股派现金2元（含税），


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合计派发现金股利153,208,556.40元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

    利润分配方案实施前公司总股本可能存在由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、

再融资新增股份上市等原因而发生变化，将按照“现金分红总额固定不变”的原则调整分配

比例。

    5、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度

报告摘要》。

    2021年年度报告全文详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公

告，《2021年年度报告摘要》详见同日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站

的2022-010号公告。

    6、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制评价报告》。

    公司独立董事对公司内部控制评价报告发表如下独立意见：公司已经建立较为完善的内

部控制体系，并得到了有效的落实和执行，《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客

观地反映了公司内部控制体系的建设及运作的实际情况。公司的内部控制体系基本覆盖了公

司生产经营管理的各个方面和环节，符合相关法律法规及监管部门要求，有效保证了公司各

项生产经营管理活动的顺利进行，确保公司财产的安全、完整，切实有效地保护了公司和投

资者的利益。

    上会会计师事务所（特殊普通合伙）对于《2021年度内部控制评价报告》出具了《内部

控制鉴证报告》，其认为：公司按照财政部等五部委颁发的《企业内部控制基本规范》及相

关规定于2021年12月31日在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。

    《2021年度内部控制评价报告》和《内部控制鉴证报告》详见2022年4月16日刊载于中

国证监会指定的信息披露网站的公告。

    7、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于支付2021年度审计费用的决议》。

    根据2021年公司实际业务情况和市场情况等，经与审计机构协商确定，同意向上会会计

师事务所（特殊普通合伙）支付2021年度审计费用162万元。

    8、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘用2022年度审计机构的决议》。



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    上会会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚

持独立审计准则，较好地履行了双方签订的《审计业务约定书》所规定的责任和义务。拟继

续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，聘期一年。

    对于上会会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度的审计费用，提请股东大会授权董事

会根据2022年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。

    具体内容详见2022年4月16日刊载于《证券时报》及中国证监会指定信息披露网站的

2022-011号《关于续聘会计师事务所的公告》。

    公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和独立意见，详见2022年4月16日刊载于中

国证监会指定的信息披露网站的公告。

    9、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于高级管理人员2021年度绩效考

核的决议》。

    根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》、《高级管理人员薪酬与绩效考核

制度》等规章制度的规定，董事会根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工

作目标，对高级管理人员进行综合考核，确定高级管理人员的绩效奖励。

    10、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《员工购房借款管理办法》。

    董事会批准修订《员工购房借款管理办法》，根据该办法，公司计划在2024年12月31

日前净投入总额不超过12,000万元的自有资金为员工提供购房经济支持。《员工购房借款管

理办法》详见2022年4月16日刊登于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    上述第二、三、四、五、八项决议需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                           二〇二二年四月十五日




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