证券代码：002028                证券简称：思源电气            公告编号：2022-013


  思源电气股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况

    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十次会议的会议通知于2022

年4月12日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2022年4月21日采取

了书面通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出

席董事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》。

    与会董事认为公司2022年第一季度报告客观地反映了公司2022年第一季度财务情况、经

营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2022年第一季度报告中所载资料不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。

    《2022年第一季度报告》详见刊登在《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的

2022-015号公告。

    三、备查文件

    经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

    特此公告。



                                                     思源电气股份有限公司董事会

                                                         二〇二二年四月二十二日




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