证券代码：002028              证券简称：思源电气               公告编号：2022-019


                           思源电气股份有限公司

                   关于召开2021年度股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    鉴于目前疫情防控的情况，为落实疫情防控要求，减少人员聚集，降低感染风险，并
为公司股东参加股东大会提供便利，建议各位股东优先通过网络投票方式参加本次股东大
会。

    公司决定于2022年6月10日(星期五)14:00召开2021年度股东大会，为积极响应新冠疫
情防控要求，根据深交所《关于支持实体经济若干措施的通知》的统一要求，公司将优先
采用线上会议方式，公司将向成功登记注册的股东提供以线上会议方式参加会议的接入方
式，请获取会议接入方式的股东勿向其他第三人分享接入信息。

    股东大会现场会议召开地点在上海市闵行区华宁路3399号公司会议室，股东或其代理
人如需现场参加会议，请提前了解和掌握公司所在地实时发布的防疫政策与要求。公司无
法接待来自中高风险地区的人员。股东大会现场会议地点对来自低风险地区的访客进行防
疫管控，需登记并测量体温、出示“健康码”、“行程码”、“24小时内核酸阴性证明”。
如不配合防疫工作的股东将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东自备个人防疫用品，
做好往返途中的防疫措施。


    思源电气股份有限公司（下称“公司”）第七届董事会第二十一次会议于2022年5月12
日审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的决议》，现就召开公司2021年度股东
大会（下称“本次股东大会”）的有关事项通知如下：

    一、召开会议基本情况

    1、股东大会届次：2021年度股东大会

    2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第七届董事会第二十一次会议决议召开2021
年度股东大会。

    3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。



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    4、会议召开的日期、时间

    （1）线上/现场会议召开时间：2022年6月10日(星期五)14:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间：2022年6月10日9:15至2022年6月10日15:00期间的任意时间。

    5、召开方式：线上/现场投票与网络投票相结合的方式

    （1）线上/现场投票：股东出席股东大会或书面委托代理人出席会议参加表决，该股东
代理人不必是公司股东。

    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提
供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    （3）公司股东应选择上述投票方式中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

    6、本次股东大会的股权登记日为2022年6月2日。

    7、出席对象：

    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

    于2022年6月2日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的
公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。

    （2）公司董事、监事和高级管理人员。

    （3）公司聘请的律师及其他有关人员。

    8、会议地点：线上会议/上海市闵行区华宁路 3399 号公司会议室

    二、会议审议事项

    1、本次股东大会议案编码表

                                                                    备注
  议案编码                        议案名称
                                                            该列打勾的栏目可以投票
  非累积投票议案
    1.00     《2021 年度董事会工作报告》                              √
    2.00     《2021 年度监事会工作报告》                              √
    3.00     《2021 年度财务决算报告》                                √
    4.00     《2021 年度利润分配预案》                                √




                                             2/7
    5.00     《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》          √
    6.00     《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》                  √
    7.00     《关于修订<公司章程>的议案》                          √

    2、议案披露情况

    公司独立董事将在本次股东大会上进行2021年度述职。《独立董事2021年度述职报告》
具体内容详见2022年4月16日刊载于中国证监会指定的信息披露网站的公告。

    上述议案中，第1至6项议案经公司第七届董事会第十九次会议及第七届监事会第十一次
会议审议通过，具体内容详见2022年4月16日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披
露网站的相关公告；第7项议案经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详
见2022年5月14日刊载于《证券时报》和中国证监会指定信息披露网站的相关公告。本次股
东大会审议事项的具体内容详见与本通知同日在中国证监会指定的信息披露网站披露的《思
源电气股份有限公司2021年度股东大会会议资料》。

    第7项议案为特别决议事项，应由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表
决权的三分之二以上通过。

    根据中国证券监督管理委员会公布的《上市公司股东大会规则》等规定，上述议案属于
涉及影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决票单独计票，公司将根据计票结
果进行公开披露。

    三、会议登记等事项

    1、登记时间：2022年6月3日至6月9日（上午9:30-12:00，下午13:30-15:30，法定节假
日除外）。

    2、登记地点、报名及资料审核：

    为便于会议组织，本次线上/现场参会采取预报名方式。公司将对报名登记资料审核后，
按股东或其代理人报名先后顺序及时反馈报名结果。请务必准确输入相关联系方式。预报名
方式如下：

    在报名登记时间内登录网址https://eseb.cn/UHjZdwrzSo或者扫描以下二维码登录本
次股东大会报名系统，上传参会登记资料。




                                            3/7
                                （报名二维码）

    未在登记时间完成参会登记的股东或其代理人将无法线上/现场参加本次股东大会，但
仍可通过网络投票的方式参加本次股东大会。公司将向成功登记注册的股东或其代理人提供
以线上会议方式参加会议的接入方式，请获取会议接入方式的股东或其代理人勿向其他第三
人分享接入信息。

    3、登记方式及委托他人出席股东大会的有关要求：

    （1）法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表
人资格的有效证明、持股凭证、法定代表人本人身份证进行登记；委托代理人出席会议的，
代理人须持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、法人股东单位的法定
代表人依法出具的授权委托书（见附件二）、持股凭证、代理人本人身份证进行登记。

    （2）自然人股东出席会议的，须持本人身份证、持股凭证进行登记；受自然人股东委
托代理出席会议的代理人，须持代理人身份证、授权委托书（见附件二）和委托人持股凭证
进行登记。

    4、公司股东参加会议的食宿及交通自理。本次股东大会不发礼品及补贴，不安排参观
公司厂区。

    5、会务联系人：王小姐

    联系电话：021-61610958

    联系传真：021-61610959

    联系地址：上海市闵行区华宁路3399号 证券部

    四、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。



                                      4/7
五、备查文件

1、公司第七届董事会第十九次、第二十一次会议决议；

2、公司第七届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

                                                    思源电气股份有限公司董事会

                                                          二〇二二年五月十三日




                                     5/7
    附件一：

                          参加网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    1、普通股的投票代码及投票简称：投票代码：362028，投票简称：思源投票。

    2、本次股东大会议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    1、投票时间2022年6月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年6月10日（线上/现场股东大会召开当日）
9:15，结束时间为2022年6月10日（线上/现场股东大会结束当日）15:00期间的任意时间。

    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深
交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                         6/7
             附件二：
                                            思源电气股份有限公司
                                         2021年度股东大会授权委托书

             兹委托                    先生（女士）代表单位（个人）出席思源电气股份有限公司2021
        年度股东大会，本人对会议审议事项投票指示如下表，未作具体指示的，受托人可以按自己
        的意思表决。
             本公司/本人的表决指示如下：
                                                                               备注     同意   反对   弃权
 议案
                                       议案名称                              该列打勾
 编码
                                                                             的栏目可
                                                                             以投票

非累积投票议案

 1.00      《2021 年度董事会工作报告》                                          √

 2.00      《2021 年度监事会工作报告》                                          √

 3.00      《2021 年度财务决算报告》                                            √

 4.00      《2021 年度利润分配预案》                                            √

 5.00      《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》                         √

 6.00      《关于聘用 2022 年度审计机构的议案》                                 √

 7.00      《关于修订<公司章程>的议案》                                         √

    注：非累积投票议案如投同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如投反对议案，请在“反对”
栏内相应地方填上“√”；如投弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

委托人签名                                                委托人身份证号码
（法人股东由法定代                                        （企业法人营业执照注册
表人签名并加盖公章）                                      号或统一社会信用代码）

委托人股东账号                                            委托人持股数量


受托人签名                                                受托人身份证号码

                         2022年    月      日至2022年     月    日
本委托书有效日期
                         （若未填写有效期的，视同默认有效期为从委托之日起至本次股东大会结束止）

委托日期                 2022年    月      日




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