证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2022-025
思源电气股份有限公司 2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年6月10日(星期五)14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2022年6月10
日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的时间：2022年6月10日9:15至2022年6月10日15:00期间的任意时间。
2、会议地点：线上会议/上海市闵行区华宁路3399号公司会议室
3、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人、主持人：本次会议由公司董事会召集，董事长董增平先生主持。
本次会议的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和 网络投票的股东 19人，代表股份247,888,973股，占上市公司总股份的
32.3597％。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会现场会议，公司聘请的见
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证律师列席了本次会议。
2、现场会议出席情况
通过现场投票的股东6人，代表股份227,962,562股，占上市公司总股份的29.7585％。
3、通过网络投票股东参与情况
通过网络投票的股东13人，代表股份19,926,411股，占上市公司总股份的2.6012％。
4、中小股东（指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东17人，代表股份20,061,111股，占上市公司总股份的
2.6188％。其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份134,700股，占上市公司总股份的
0.0176％。通过网络投票的中小股东13人，代表股份19,926,411股，占上市公司总股份的
2.6012％。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过以下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 247,842,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,869 股（其中，因未投票默认弃权 269 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
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同意 247,842,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,869 股（其中，因未投票默认弃权 269 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
3、审议通过了《2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 247,842,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,869 股（其中，因未投票默认弃权 269 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
4、审议通过了《2021年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 247,885,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 269 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 3,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％。
中小股东总表决情况：
同意20,057,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；反对269股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0013％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0174％。
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5、审议通过了《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》
总表决情况：
同意 247,842,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9811％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 46,869 股（其中，因未投票默认弃权 269 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意20,014,242股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7664％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），占
出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
6、审议通过了《关于聘用2022年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 247,787,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9589％；反对 54,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0221％；弃权 46,869 股（其中，因未投票默认弃权 269
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0189％。
中小股东总表决情况：
同意19,959,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.4927％；反对54,900股，占
出席会议的中小股东所持股份的0.2737％；弃权46,869股（其中，因未投票默认弃权269股），
占出席会议的中小股东所持股份的0.2336％。
7、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 247,885,204 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9985％；反对 0 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 3,769 股（其中，因未投票默认弃权 269 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0015％。
中小股东总表决情况：
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同意20,057,342股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9812％；反对0股，占出席会
议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权3,769股（其中，因未投票默认弃权269股），占出
席会议的中小股东所持股份的0.0188％。
该议案获得了出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（上海）律师事务所
2、见证律师：王强律师、刘炳岐律师
3、结论意见：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会
规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；
会议表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
1、思源电气股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京大成（上海）律师事务所关于思源电气股份有限公司2021年度股东大会的法律
意见书。
特此公告。
思源电气股份有限公司董事会
二〇二二年六月十日
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