证券代码：002029                 证券简称：七 匹 狼           公告编号：2019-001




                     福建七匹狼实业股份有限公司
                   第六届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次
会议通知于2019年2月18日以电子邮件形式发出，并于2019年2月25日上午以通讯
表决形式召开。全部九名董事参加会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以9票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》
相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的资产
状况和财务状况，公司及下属子公司于2018年末对存货、应收款项、固定资产、
可供出售金融资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对存货、应收款项
的可变现净值、固定资产和可供出售金融资产的可收回金额进行了充分的分析和
评估，拟计提2018年度各项资产减值准备31,080.66万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备
采用稳健的会计原则，依据充分合理，决策程序规范合法，符合《企业会计准则》
和相关规章制度，能客观公允反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价
值及经营成果；且公司本次计提资产减值准备符合公司的整体利益，不存在损害
公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备事
宜。
    公司董事会审计委员会对公司2018年度计提大额资产减值准备合理性进行了
核查，认为：本次资产减值准备计提遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策
的规定，基于谨慎性原则，充分、公允的反映了截止2018年12月31日公司财务状
况、资产价值及经营成果。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2019年2月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登
的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》】。
    特此公告。


                                            福建七匹狼实业股份有限公司
                                                   董   事    会
                                                  2019 年 2 月 27 日