证券代码：002029               证券简称：七匹狼               公告编号：2019-007




                     福建七匹狼实业股份有限公司
               第六届监事会第十八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    一、会议召开情况：
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次
会议通知于2019年3月22日以电子邮件形式发出，并于2019年4月2日下午在厦门
市思明区观音山台南路77号汇金国际中心17楼会议室现场召开。会议应出席监事
3名，亲自出席监事3名，会议由监事会主席姚健康先生主持。本次会议符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法
律法规”）及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、会议审议情况：
    本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    （一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度监事会
工作报告》。
    此议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    （二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年年度报告
及摘要》。
     发表审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审核福建七匹狼实
业股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    此议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
年报摘要详见巨潮网以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》
及《证券日报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》】
    （三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度财务决
算报告》。
    报告期内，公司实现营业总收入为 351,703.23 万元，营业利润 46,326.10
万元，归属于母公司的净利润 34,628.65 万元，较上年分别上升 14.01%，17.53%，
9.38%。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    （四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度利润分
配预案》。
    经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现净利
润 346,286,529.66 元，加上年未分配利润 2,082,316,779.34 元，可供分配的
利润为 2,428,603,309.00 元；公司按母公司净利润的 10％提取法定盈余公积金
23,567,124.56 元，计提 10％的任意盈余公积金 23,567,124.56 元，未分配利
润为 2,381,469,059.88 元。
    公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 755,670,000 股为基数，
以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元(含税)。在公司实施上述
利润分配后，公司未分配利润尚余 2,305,902,059.88 元，全额结转下一年度。
    监事会审议该议案后认为：公司董事会拟定的 2018 年度利润分配预案综合
考量了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《公司分红回报规划》等
文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司股东特别是中小股东权益，
该事项已经公司第六届董事会第十七次会议审议通过，独立董事发表独立意见，
有关决策程序合法合规，公司监事会一致同意 2018 年度利润分配预案。
    本次利润分配预案须经 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施。
    （五）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事会关于 2018
年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登
的《董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》】
       （六）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于续聘会计师
事务所的议案》。
    同意续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
       （七）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《董事、监事及高
级管理人员 2019 年度薪酬考核办法》。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
       （八）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于为并表范围
内子公司提供担保的议案》。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》刊登
的《关于为并表范围内子公司提供担保的公告》】
       （九）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2018 年度内部控
制评价报告》。
    监事会发表核查意见认为：公司已建立和健全了符合公司经营需求的内部控
制制度体系，并有效执行。公司内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部
控制制度的建设及执行情况。
    【详细内容见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】。
       （十）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用部
分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。
    发表审核意见如下：公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引
第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《中小
企业板上市公司规范运作指引》的规定，公司继续使用部分暂时闲置的募集资金
12 亿元人民币进行现金管理投资保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，
获得一定的投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相
改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体
股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司继续
使用部分暂时闲置的募集资金 12 亿元人民币进行现金管理。
     此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
     【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊
登的《关于继续使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》】
       （十一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于继续使用
闲置自有资金进行投资理财的议案》。
     发表审核意见如下：公司本次申请继续使用闲置自有资金进行投资理财综合
考虑了公司的实际情况以及公司以往进行投资理财的管理经验，不会影响公司的
正常经营和资金安全，有利于盘活闲置自有资金并在风险可控的前提下实现资金
收益的最大化，提高公司自有资金的使用效率，提升公司的整体业绩水平，符合
公司和全体股东利益。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司经营及财务状况稳健，内部控制制度较为健全，内控措施较为完善，投资理
财的安全性可以得到保证。我们同意本次继续使用闲置自有资金进行投资理财事
宜。
     此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
     【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊
登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于继续使用闲置自有资金进行投资理财的
公告》】。
       （十二）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于对福建七
匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2018 年 12 月 31 日）》。
     【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊
登的《关于对福建七匹狼集团财务有限公司的持续风险评估报告（2018 年 12 月
31 日）》】
       （十三）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于会计政策
变更的议案》。
    发表审核意见认为：本次会计政策变更是公司根据财政部新修订发布的《企
业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》（财会[2017] 7 号）、《企业会计
准则第 23 号——金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号—
—套期会计》（财会[2017]9 号）、《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（财
会[2017]14 号）的相关规定进行合理变更，不会对公司财务报表产生重大影响，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项已经公司第六届董事会第十七次
会议审议通过，独立董事发表独立意见，相关决策程序符合有关法律法规和《公
司章程》等规定，公司监事会一致同意本次会计政策变更事宜。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及 2019 年 4 月 4 日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊
登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于会计政策变更的公告》】
    （十四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修改公司
章程的议案》。
    发表审核意见如下：公司根据最新修订的《中国人民共和国公司法》和中国
证监会发布的《上市公司治理准则》（证监会公告[2018]29 号）等相关法律法规
以及进一步规范公司治理要求，对《公司章程》相应的内容进行修订。决策程序
合法合规，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中
小股东利益的情形。我们同意公司修改《公司章程》相应条款。
    此项议案须提交 2018 年年度股东大会审议。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2019年4月4日公司在《中国证券报》、《证券时报》及《证券日报》上刊登的
《福建七匹狼实业股份有限公司章程修正案》】
    三、监事会对公司2018年度有关事项的独立意见
    （一）公司依法运作情况
    报告期内，监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、
法规的规定，认真履行职责，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事
会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员的履行职责情况以及公
司管理制度等进行了监督检查。认为：公司依法经营，股东大会、董事会召开和
决策程序符合相关法律法规和规章制度的规定，董事会对股东大会所有决议有效
执行；公司内部控制制度已建立健全，并有效执行；公司信息披露管理制度执行
良好；公司董事、高级管理人员在履行职责时，均能认真贯彻执行国家法律法规、
规章制度和相关决议，未发现公司董事、高级管理人员在执行职务、行使职权时
有违反法律法规以及《公司章程》等规定或损害公司及股东利益的行为。
   （二）检查公司财务的情况
    监事会对报告期内的公司财务内控体系、财务状况、财务成果进行了监督、
检查和审核，认为公司 2018 年度财务报告真实、客观地反映了公司的经营成果
和财务状况，福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的
审计报告是客观公正的。监事会审核了福建七匹狼实业股份有限公司《2018 年
年度报告》，审核意见如下：董事会编制和审核福建七匹狼实业股份有限公司
2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
   （三）检查募集资金的存放及使用情况
    监事会对公司 2018 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，认为：公司
募集资金严格按照有关法律法规和《募集资金管理办法》的有关规定管理和使用，
不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在擅自挪用或违规使
用募集资金的情况。
   （四）检查公司收购、出售资产情况
    报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。未发现任何高级管理人员或掌
握公司内幕信息的人员进行内幕交易，未发现损害股东权益或造成公司资产流失
的行为。
   （五）检查关联交易情况
    公司监事会对公司报告期内的关联交易情况进行了认真审查。认为公司关联
交易程序合法，按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，未损害公司和
全体股东的利益。
    四、备查文件
    1、第六届监事会第十八次会议决议；
    2、会计师事务所、保荐机构出具的相关文件。
特此公告。
             福建七匹狼实业股份有限公司
                   监    事   会
                  2019 年 4 月 4 日