证券代码：002029                    证券名称：七匹狼                   公告编号：2019-012




                            福建七匹狼实业股份有限公司
                                  公司章程修正案

   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏负连带责任。



       福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 2 日召开第六届董
事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。公司根据《中华人民共和国
公司法（2018 年修订）》和《上市公司治理准则（2018 年修订）》等相关法律法规以及进
一步规范公司治理要求，公司拟对《公司章程》相应的内容进行修订。具体如下：
                   修订前                                  修订后
第二十三条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法
依照法律、行政法规、部门规章和本章 律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收
程的规定，收购本公司的股份：            购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合 （二）与持有本公司股票的其他公司合并；
并；                                    （三）将股份奖励给本公司职工用于员工持股
（三）将股份奖励给本公司职工；          计划或者股权激励；
（四）股东因对股东大会作出的公司合 （四）股东因对股东大会作出的公司合并、分
并、分立决议持异议，要求公司收购其 立决议持异议，要求公司收购其股份的。
股份的。                                （五）将股份用于转换上市公司发行的可转换
       除上述情形外，公司不进行买卖本 为股票的公司债券；
公司股份的活动。                        （六）为维护公司价值及股东权益所必须的。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的
                                        活动。
第二十四条     公司收购本公司股份，可 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择下
以选择下列方式之一进行：                列方式之一进行：
（一）证券交易所集中竞价交易方式； （一）证券交易所集中竞价交易方式；

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（二）要约方式；                    （二）要约方式；
（三）中国证监会认可的其他方式。    （三）中国证监会认可的其他方式。
                                    公司依照第二十三条第（三）项、第（五）项、
                                    第（六）项规定的情形收购本公司股份的，应
                                    当通过公开的集中交易方式进行。
                                    公司收购本公司股份的，应当依照《中华人民
                                    共和国证券法》的规定履行信息披露义务。
第二十五条     公司因本章程第二十三 第二十五条    公司因本章程第二十三条第（一）
条第（一）项至第（三）项的原因收购 项、第（二）项的原因收购本公司股份的，应
本公司股份的，应当经股东大会决议。 当经股东大会决议；公司因第二十三条第（三）
公司依照第二十三条规定收购本公司 项、第（五）项、第（六）项规定的情形收购
股份后，属于第（一）项情形的，应当 本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席
自收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 的董事会会议决议。公司依照第二十三条规定
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，
内转让或者注销。                    应当自收购之日起 10 日内注销；属于第（二）
公司依照第二十三条第（三）项规定收 项、第（四）项情形的，应当在 6 个月内转让
购的本公司股份，将不超过本公司已发 或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 （六）项情形的，公司合计持有的公司股份不
从公司的税后利润中支出；所收购的股 得超过公司已发行股份总额的 10%，并应当在 3
份应当 1 年内转让给职工。           年内转让或者注销。
第四十二条     股东大会是公司的权力 第四十二条     股东大会是公司的权力机构，依
机构，依法行使下列职权：            法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
划；                                …
…                                  （十五）审议股权激励计划；
（十五）审议股权激励计划；          （十六）决定因本章程第二十三条第（一）项、
（十六）审议法律、行政法规、部门规 第（二）项规定的情形收购本公司股份的事项；
章或本章程规定应当由股东大会决定 （十七）审议法律、行政法规、部门规章或本
的其他事项。                        章程规定应当由股东大会决定的其他事项。
第七十条     公司制定股东大会议事规 第七十条     公司制定股东大会议事规则，详细
则，详细规定股东大会的召开和表决程 规定股东大会的召开和表决程序，包括通知、

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序，包括通知、登记、提案的审议、投 登记、提案的审议、投票、计票、表决结果的
票、计票、表决结果的宣布、会议决议 宣布、会议决议的形成、会议记录及其签署、
的形成、会议记录及其签署、公告等内 公告等内容，以及股东大会对董事会的授权原
容，以及股东大会对董事会的授权原 则，授权内容应明确具体。股东大会议事规则
则，授权内容应明确具体。股东大会 应作为章程的附件，由董事会拟定，股东大会
议事规则应作为章程的附件，由董事会 批准。
拟定，股东大会批准。                  股东大会对董事会的授权应遵循，如所授权的
                                      事项属于普通决议事项，应当由出席股东大会
                                      的股东(包括股东代理人)所持表决权的二分之
                                      一以上通过；如属于特别决议事项，应当由出
                                      席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决
                                      权的三分之二以上通过。
第一百零九条     董事会行使下列职权： 第一百零九条   董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；
告工作；                              …
…                                    （七）拟订公司重大收购、公司因本章程第二
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 十三条第（一）、（二）项收购本公司股份或者
股票或者合并、分立、解散及变更公司 合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
形式的方案；                          …
…                                    （十三）管理公司信息披露事项，董事长对上
（十三）管理公司信息披露事项；        市公司信息披露事务管理承担首要责任 ；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审
公司审计的会计师事务所；              计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 （十五）听取公司经理的工作汇报并检查经理
查经理的工作；                        的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）决定因本章程第二十三条第（三）项、
本章程授予的其他职权。                第（五）项、第（六）项情形收购本公司股份
                                      的事项；
                                      （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程
                                      授予的其他职权。
第一百一十四条     董事长行使下列职 第一百一十四条     董事长行使下列职权：

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权：                                     （一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；
（一）主持股东大会和召集、主持董事 …
会会议；                                 （五）交易产生的利润占上市公司最近一个会
…                                       计年度经审计净利润的 10%以内。
（五）交易产生的利润占上市公司最近 董事长有权审议公司与关联自然人发生的交易
一个会计年度经审计净利润的 10%以 金额不满 30 万元以及与关联法人发生的不满
内。                                     公司最近经审计净资产值的 0.5%的关联交易。
董事长有权审议公司与关联自然人发 董事会可以授权董事长在董事会闭会期间行使
生的交易金额不满 30 万元以及与关联 董事会其他职权，该授权需经由全体董事的二
法人发生的不满公司最近经审计净资 分之一以上同意，并以董事会决议的形式作出。
产值的 0.5%的关联交易。                  董事会对董事长的授权内容应明确、具体，并
                                         对授权事项的执行情况进行持续监督。
                                         除非董事会对董事长的授权有明确期限或董事
                                         会再次授权，该授权至该董事会任期届满或董
                                         事长不能履行职责时应自动终止。董事长应及
                                         时将执行授权的情况向董事会汇报。
第一百七十一条 公司指定《中国证券 第一百七十一条 公司指定《中国证券报》、《证
报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯
（http://www.cninfo.com.cn）为刊登 （http://www.cninfo.com.cn）为刊登公司公
公司公告和和其他需要披露信息的媒 告和和其他需要披露信息的媒体。
体。




                                                            福建七匹狼实业股份有限公司
                                                                   董     事     会
                                                                    2019年4月4日




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