证券代码：002029                 证券简称：七匹狼                 公告编号：2021-049


                       福建七匹狼实业股份有限公司
                   第七届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议通
知于2021年8月9日以书面形式发出，并于2021年8月19日上午在厦门市思明区观音山台
南路77号汇金国际中心17楼会议室以现场加视频会议的形式召开。会议应出席董事9名，
亲自出席董事9名。会议由公司董事长周少雄先生主持，公司监事及高级管理人员列席
了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规章、
规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定，表
决有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    （一）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年半年度报告及摘
要》。
    【 半 年 报 全 文 内 容 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），摘要详见巨潮网以及 2021 年 8 月 21 日公司在《中国
证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有
限公司 2021 年半年度报告摘要》】。
     （二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《2021 年半年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及 2021
年 8 月 21 日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上刊登
的《董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》】。
    （三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《福建七匹狼集团财务有限公
司风险持续评估报告（2021 年 6 月 30 日）》。
    鉴于公司现任九名董事中的周少雄、周少明、周永伟为公司实际控制人，周力源为
周少雄之子，四人属关联董事，回避了本项议案的表决。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：
    1、福建七匹狼集团财务有限公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和
流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，不存在损害公司及中
小股东权益的情形。
    2、财务公司对公司开展的金融服务业务为正常的商业服务，公司与财务公司之间
发生的关联存款等金融服务业务公平、合理。财务公司的管理风险不存在重大缺陷，本
公司在财务公司的关联存款风险目前可控。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）披露的《福
建七匹狼集团财务有限公司风险持续评估报告（2021 年 6 月 30 日）》】
    （四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于 2021 年半年度计提
资产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》
相关规定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年6月30日的资产状况和
财务状况，公司及下属子公司于2021年半年度末对存货、应收款项、固定资产、无形资
产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、应收款项回收
可能性、固定资产、无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，拟计提2021年半年
度各项资产减值准备7,999.28万元。
    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准
备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加可靠的财务信息。因
此，董事会同意本次计提资产减值准备 7,999.28 万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备符合《企
业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至2021年6月30日的财务状况、资
产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公司和全体股东特别是中小
股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照《企业会计准则》和公司相关会
计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。
    公司董事会审计委员会对公司2021年半年度计提大额资产减值准备合理性进行了
核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，
体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司截至2021年6月30日
的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，因此同意本次计提资产减
值准备事项。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），以及2021
年8月21日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》上
刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》】
    （五）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于修订内幕信息知情
人登记管理制度的议案》。
    根据《证券法（2020 年修订）》、《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规
定》等相关法律法规以及《公司章程》的要求，公司拟对公司《内幕信息知情人登记管
理制度》相应的内容进行修订。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn）】
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十四次会议决议
    2、独立董事对第七届董事会第十四次会议相关事项发表的独立意见。
    特此公告。




                                         福建七匹狼实业股份有限公司
                                                董    事     会
                                                2021 年 8 月 21 日