证券代码：002029              证券简称：七 匹 狼              公告编号：2021-056



                     福建七匹狼实业股份有限公司
                   第七届董事会第十五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性

陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会
议通知于2021年10月19日以电子邮件形式发出，并于2021年10月26日上午以通讯
表决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2021年第三季度报
告》。
    【第三季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn）以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公
司2021年第三季度报告》】。
    （二）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年1-9月计提资
产减值准备的议案》。
    根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规
定的要求，且为了更加真实、准确地反映公司截止2021年9月30日的资产状况和财
务状况，公司及下属子公司于2021年第三季度末对存货、应收款项、固定资产、
无形资产等资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类存货的可变现净值、
应收款项回收可能性、固定资产及无形资产的可变现性进行了充分的分析和评估，
拟计提2021年1-9月各项资产减值准备25,079.48万元。
    公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司
相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计
提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况，有利于向投资者提供更加
可靠的财务信息。因此，董事会同意本次计提资产减值准备 25,079.48 万元。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，认为：公司本次计提资产减值准备
符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观公允反映公司截至 2021 年 9 月 30
日的财务状况、资产价值及经营情况，公司本次计提资产减值准备不存在损害公
司和全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意公司基于谨慎性原则并遵照
《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，开展本次计提资产减值准备。
    公司董事会审计委员会对公司2021年1-9月计提大额资产减值准备合理性进
行了核查，认为：本次计提资产减值准备遵照《企业会计准则》和公司相关会计
政策的规定，体现了会计处理的谨慎性原则，依据充分，更加公允地反映了公司
截至2021年9月30日的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，
因此同意本次计提资产减值准备事项。
    【相关内容详见深圳证券交易所指定网站（http://www.cninfo.com.cn），
以及2021年10月27日公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上
海证券报》上刊登的《福建七匹狼实业股份有限公司关于2021年1-9月计提资产减
值准备的公告》】
    三、备查文件
    1、第七届董事会第十五次会议决议；
    2、独立董事关于 2021 年 1-9 月计提资产减值准备的独立意见；
    3、董事会审计委员会关于公司计提大额资产减值准备合理性的说明。
    特此公告。




                                              福建七匹狼实业股份有限公司
                                                    董   事      会
                                                   2021 年 10 月 27 日