证券代码：002029                  证券名称：七匹狼                  公告编号：2022-009



                        福建七匹狼实业股份有限公司
                      关于拟购买董监高责任险的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。



    为完善福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）风险控制体系，促进公司董
监高及相关责任人员充分行使权利、履行职责，为公司稳健发展营造良好的外部环境，根
据中国证监会《上市公司治理准则》等相关规定，公司于 2022 年 3 月 31 日召开第七届董
事会第十六次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》，拟为公司及全体董事、监事、
高级管理人员以及相关责任人员购买责任险，该事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审
议。现将具体事项公告如下：
    一、本次投保方案概述
    1、投保人: 福建七匹狼实业股份有限公司。
    2、被保险人:公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人员
    3、赔偿限额:具体以最终签订的保险合同为准。
    4、保险费用:具体以最终签订的保险合同为准。
    5、保险期限:12个月/每期(保险合同期满时或期满前办理续保或者重新投保)。
    同时，为提高决策效率，在公司股东大会批准购买董事、监事及高级管理人员责任保
险的前提下，同时提请股东大会授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜(包括但
不限于确定被保险人范围、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择
及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等)；
以及在上述权限范围内，在董监高责任保险合同期满时（或之前）办理续保或重新投保等
相关事宜。
    二、购买董监高责任险的审议程序
    根据《公司章程》及相关法律法规的规定，作为受益人，公司全体董事、监事对本议
案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
    三、 独立董事意见
    经核查，独立董事认为：本次为公司及全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任

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人员购买董监高责任险，有利于保障公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人员的权
益，促进其更好地履行职责，有利于完善公司风险管理体系，促进公司良性发展。该事项
的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形。
因此，一致同意将该事项提交公司股东大会审议。
    四、监事会意见
    公司此次购买董监高责任险，有利于完善公司风险管理体系，保障公司及董事、监事、
高级管理人员的权益。此次为公司及公司全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人员
购买责任险将提交股东大会审议，决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及公司全体
股东利益的情形。
    五、 备查文件
    1、第七届董事会第十六次会议决议；
    2、第七届监事会第十五次会议决议；
    3、独立董事关于第七届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
    特此公告


                                                     福建七匹狼实业股份有限公司
                                                           董     事   会
                                                           2022 年 4 月 2 日




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