证券代码：002029                 证券简称：七 匹 狼               公告编号：2022-018



                        福建七匹狼实业股份有限公司
                      独立董事公开征集委托投票权报告书


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。


    根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，福建七匹狼实业股份有限公司（以下
简称“公司”或“本公司”）独立董事戴亦一受其他独立董事的委托作为征集人，就公司
拟于 2022 年 4 月 25 日召开的 2021 年年度股东大会审议的关于 2022 年股票期权激励计划
相关议案向公司全体股东公开征集委托投票权。中国证监会、深圳证券交易所以及其他政
府部门未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内
容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
    一、征集人声明
    本人戴亦一作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委托，就本
公司拟召开的 2021 年年度股东大会中审议的激励计划相关议案征集股东委托投票权而制
作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集委托投票
权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。
    本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在中国证监会指定的报刊或网站上公
告。本次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述或重大遗漏。本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度
中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、公司基本情况
股票简称                       七匹狼            股票代码        002029
股票上市证券交易所             深圳证券交易所
公司的中文名称                 福建七匹狼实业股份有限公司
公司的中文简称                 七匹狼
公司的外文名称（如有）         FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO., LTD.
公司的外文名称缩写（如有）     SEPTWOLVES
设立日期                       2001 年 7 月 23 日
股票上市时间                   2004 年 8 月 6 日
公司的法定代表人               周少雄
注册地址                       福建省晋江市金井镇南工业区
注册地址的邮政编码             362251
办公地址                       福建省晋江市金井镇南工业区
办公地址的邮政编码             362251
公司网址                       http://www.septwolves-group.com
董事会秘书                     陈平
电话                           0595-85337739
电子信箱                       zqb@septwolves.com
    2、本次征集事项
    由征集人针对 2021 年年度股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投
票权：
    （1）《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
    （2）《关于<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》；
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》。
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的具体情况，详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）所披露的《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事戴亦一，其基本情况如下：
    戴亦一，男，汉族，现年 55 岁, 经济学博士，厦门大学管理学院教授、博士生导师。
公司第七届董事会独立董事。曾任厦门大学 EMBA 中心主任、管理学院副院长，加拿大麦吉
尔大学及美国西北大学凯洛格商学院高级访问学者，公司第三、第四届、第六届董事会独
立董事。目前兼任厦门建发股份有限公司、厦门国贸集团股份有限公司和厦门银行股份有
限公司独立董事。
    2、征集人目前未持有公司股份，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关
的重大民事诉讼或仲裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本
公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集
事项之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为本公司独立董事，出席了公司 2022 年 3 月 31 日召开的公司第七届董事会
第十六次会议，并对《关于<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于
<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办
理 2022 年股票期权激励计划有关事项的议案》均投了赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定制定了本次征集
委托投票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2022 年 4 月 20 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：自 2022 年 4 月 21 日至 2022 年 4 月 22 日的（每日 9:00-12:00、
14:00-17:00）。
    （ 三 ） 征 集 方 式 ： 采 用 公 开 方 式 在 中 国 证 监 会 指 定 的 信 息披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上发布公告进行委托投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐
项填写独立董事公开征集委托投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他
相关文件；本次征集委托投票权由公司证券部签收授权委托书及其他相关文件为：
    1、委托投票股东为法人股东的，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明
复印件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定的所有文件应由法定代表人
逐页签字并加盖股东单位公章；
    2、委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票
账户卡；
    3、授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证
书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法定代表人签署的授权委托书不
需要公证；
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委
托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本报告书指定地址送达；采
取传真、挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券部收到时间为准。
    委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：
    邮寄地址：晋江市金井镇南工业区
    收件人：七匹狼公司办公楼三楼证券部
    电话：0595-85337739
    传真：0595-85337766
    邮政编码：362251
    请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显
著位置标明“独立董事公开征集委托投票权授权委托书”。
    第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所见证律师将对法人股东
和个人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证
律师提交征集人。
    （五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托将被确
认为有效：
    1、已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；
    2、在征集时间内提交授权委托书及相关文件；
    3、股东已按本报告书附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相
关文件完整、有效；
    4、提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。
    （六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，
以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后收到的授权委托
书为有效。
    对同一事项不能多次进行投票。出现多次投票的（含现场投票、网络投票），以最后
一次投票结果为准。
    （七）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席
会议。
    （八）经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    1、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面
方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    2、股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场
会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对
征集人的授权委托自动失效；
    3、股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃
权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
附件：独立董事公开征集委托投票权授权委托书




                                             征集人：戴亦一
                                                2022 年 4 月 2 日
附件1：
                              福建七匹狼实业股份有限公司
                        独立董事公开征集委托投票权授权委托书


    本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集
投票权制作并公告的《独立董事关于股权激励公开征集委托投票权报告书》全文、《关于召
开 2021 年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）及其他相关文件，对本次征集投票
权等相关情况已充分了解。
    在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按《独立董事关于股权激励公开征集
委托投票权报告书》确定的程序，撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授
权委托书内容进行修改。本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托福建七匹狼实业股份有
限公司独立董事戴亦一作为本人/本公司的代理人，出席福建七匹狼实业股份有限公司 2021
年年度股东大会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。本人/本公司对
本次征集投票权事项的投票意见如下：
                           本次股东大会提案表决意见示例表
                                                                            同   反 弃
                                                                  备注
                                                                            意   对 权
   提案编码                      提案名称
                                                               该列打勾栏
                                                               目可以投票
     100             总议案：除累积投票提案外的所有提案            √
   非累积投
     票提案
              《关于<公司2022年股票期权激励计划（草案）>及其       √
     1.00
              摘要的议案》
              《关于<公司2022年股票期权激励计划实施考核管理        √
     2.00
              办法>的议案》
              《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票       √
     3.00
              期权激励计划有关事项的议案》
    1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应
栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选
或漏选视为废票。
    2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

    委托人姓名或名称：                       委托人身份证号码（营业执照号码）：

    委托人持股数：                           委托人证券账户号码：
    签署日期：
    本项授权的有效期限：自签署日至 2021 年年度股东大会结束。