证券代码：002029              证券简称：七 匹 狼               公告编号：2022-025



                     福建七匹狼实业股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会
议通知于2022年4月19日以电子邮件形式发出，并于2022年4月25日上午以通讯表
决形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》
等有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章
程》、《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，审议通过了以下议案：
    （一）以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《七匹狼2022年第一季度报
告》。
    【第一季度报告全文内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），正文详见巨潮网以及2022年4月26日公司在《中
国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹
狼实业股份有限公司2022年第一季度报告》】。
    三、备查文件
    第七届董事会第十七次会议决议；
    特此公告。




                                                   福建七匹狼实业股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                        2022 年 4 月 26 日