证券代码：002029                证券简称：七 匹 狼            公告编号：2022-032



                      福建七匹狼实业股份有限公司
                   第七届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次
会议通知于2022年6月7日以电子邮件形式发出，并于2022年6月13日上午以通讯方
式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以8票同意，0票反对，0票弃权
审议通过了公司《关于向公司2022年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的
议案》
    鉴于公司董事吴兴群为2022年股票期权激励计划的激励对象，属关联董事，
回避了本议案的表决。
    根据《上市公司股权激励管理办法》《福建七匹狼实业股份有限公司2022年股
票期权激励计划（草案）》以及公司2021年年度股东大会的授权，董事会认为本激
励计划规定的首次授予条件已经成就，同意确定以 2022年6月13日为首次授予日，
向符合条件的40名激励对象首次授予1430万份股票期权。
    【具体内容详见公司于2022年6月14日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于向公司
2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》。公司独立董事对此
事项发表了同意的独立意见，律师发表结论性意见，具体内容详见2022年6月14日
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）】。
    三、备查文件
   1、第七届董事会第十八次会议决议
   2、独立董事对第七届董事会第十八次会议相关事项发表的独立意见；
   3、上海锦天城（厦门）律师事务所关于公司2022年股票期权激励计划授予相
关事项之法律意见书。


   特此公告。




                                           福建七匹狼实业股份有限公司
                                                  董   事    会
                                                 2022 年 6 月 14 日