证券代码：002029              证券简称：七 匹 狼               公告编号：2023-021



                     福建七匹狼实业股份有限公司
                   第八届董事会第五次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    福建七匹狼实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于2023年4月19日以电子邮件形式发出，并于2023年4月25日上午以通讯表决
形式召开。全部九名董事参加会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等
有关法律、行政法规、规章、规范性文件（以下合称“法律法规”）及《公司章程》、
《董事会议事规则》的规定，表决有效。
    二、董事会会议审议情况
     本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃
权审议通过了《七匹狼 2023 年第一季度报告》。
    【第一季度报告内容详见深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮网
（http://www.cninfo.com.cn），以及2023年4月26日公司在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》刊登的《福建七匹狼实业股份有限公
司2023年第一季度报告》】。
    三、备查文件
    第八届董事会第五次会议决议。
    特此公告。




                                                   福建七匹狼实业股份有限公司
                                                          董    事    会
                                                        2023 年 4 月 26 日