证券代码：002030           证券简称：达安基因         公告编号：2018-047




                   中山大学达安基因股份有限公司
       第六届董事会 2018 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2018
年第四次临时会议于 2018 年 10 月 23 日以电子邮件方式发出通知，并于 2018
年 10 月 29 日（星期一）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司
办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长
何蕴韶先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过
并形成书面决议如下：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2018
年第三季度报告》。
    公司《2018 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2018 年第三季度报告》正文刊登于 2018 年
10 月 30 日《证券时报》（公告编号：2018-049）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于控股孙公司为控股子公司提供反担保的预案》。
    为满足日常经营资金需求，公司控股子公司广州安易达互联网小额贷款有限
公司（以下简称“安易达”）拟通过广东金融资产交易中心有限公司申请定向债
务融资业务，融资总额不超过人民币3,000.00万元。广东省融资再担保有限公司
（以下简称“省融担保”）为安易达本次定向债务融资提供担保，担保额度不超
过人民币3,000.00万元，担保期限为一年。同时，公司控股孙公司安鑫达商业保
理有限公司为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币
3,000.00万元，反担保期限为一年。公司控股孙公司达安融资租赁（广州）有限
公司为省融担保提供连带责任保证反担保，担保额度不超过人民币3,000.00万
元，反担保期限为一年。
    本预案尚须提交 2018 年第四次临时股东大会审议。
    公司《关于控股孙公司为控股子公司提供反担保的公告》全文详见指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》
（公告编号：2018-050）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于会计政策变更的议案》。
    为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业
财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于
修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一
般企业财务报表格式进行了修订。公司根据上述财会[2018]15 号文件的要求，
对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》（公告
编号：2018-051）。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向招商银行股份有限公司
广州南方报业支行申请 8,000.00 万元人民币的综合授信额度贷款。董事会同意
上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签署授信及贷款的
有关法律文件。


    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2018 年第四次临时股东大会的议案》
    公司《关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信息
披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于2018年10月30日《证券时报》
（公告编号：2018-052）。


    特此公告。


                                           中山大学达安基因股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2018 年 10 月 29 日