证券代码：002030          证券简称：达安基因          公告编号：2018-054




                中山大学达安基因股份有限公司
       第六届董事会 2018 年第五次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“达安基因”、“公司”）第
六届董事会 2018 年第五次临时会议于 2018 年 11 月 9 日以邮件的形式发出会议
通知，并于 2018 年 11 月 14 日（星期三）上午 10：00 在广州市高新区科学城
香山路 19 号公司办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本
次会议由董事长何蕴韶先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票
表决的方式通过并形成书面决议如下：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的预案》。
    本预案尚须提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
    公司《关于子公司为孙公司申请银行授信额度提供担保的公告》全文详见
指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年 11 月 16
日《证券时报》（公告编号：2018-055）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的预案》。
    本预案尚须提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
    公司《关于子公司及孙公司为孙公司开展融资租赁业务提供担保的公告》
全文详见指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年
11 月 16 日《证券时报》（公告编号：2018-056）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于全资子公司收购广州市达安医疗健康产业创业投资基金(有限合伙)股权的预
案》。
    本预案尚须提交 2018 年第五次临时股东大会审议。
    公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关内容详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。公司 《关于全资子公司收购广州市达安医疗
健康产业创业投资基金(有限合伙)股权的公告》全文详见指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年 11 月 16 日《证券时报》
（公告编号：2018-057）。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 11 月 30 日（星期五）召开公司 2018 年第五次临时股东
大会审议相关事项。
    公司《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知的公告》全文详见指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2018 年 11 月 16 日《证
券时报》（公告编号：2018-058）。


   特此公告。


                                         中山大学达安基因股份有限公司
                                                     董   事    会
                                                  2018 年 11 月 15 日