证券代码：002030           证券简称：达安基因          公告编号：2019-050




                   中山大学达安基因股份有限公司
       第七届董事会 2019 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    中山大学达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2019
年第四次临时会议于 2019 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2019
年 10 月 30 日（星期三）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司
办公大楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长

何蕴韶先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议以投票表决的方式通过
并形成书面决议如下：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2019

年第三季度报告》。
    经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公司《2019 年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站
（http://www.cninfo.com.cn），《2019 年第三季度报告》正文刊登于 2019 年

10 月 31 日《证券时报》（公告编号：2019-052）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于会计政策变更的议案》。
    财政部于 2019 年 9 月 19 日发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019）

版的通知》（财会[2019]16 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。公司
根据上述文件的要求，对财务报表格式和会计政策的相关内容进行相应的变更。
    公司《关于会计政策变更的公告》全文详见指定信息披露网站（http://w
ww.cninfo.com.cn）,并刊登于 2019 年 10 月 31 日《证券时报》（公告编号：2

019-053）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向上海浦东发展银行广州

五羊支行申请 10,000.00 万元人民币的综合授信额度，向中国银行股份有限公
司广州开发区分行申请 20,000.00 万元人民币的综合授信额度, 向汇丰银行
（中国）有限公司广州分行申请 13,000.00 万元人民币的综合授信额度，向招
商银行股份有限公司广州分行申请 8,000.00 万元人民币的综合授信额度，向工
商银行股份有限公司广州南方支行申请 30,000.00 万元人民币的综合授信额

度。董事会同意上述贷款，并授权董事长何蕴韶先生代表本公司与上述银行签
署授信及贷款的有关法律文件。


    特此公告。




                                          中山大学达安基因股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2019 年 10 月 30 日