证券代码：002030 证券简称：达安基因 公告编号：2022-019
广州达安基因股份有限公司
2021 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日下午 14：30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 4 月 20 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 4 月 20 日上午 9:15 至
2022 年 4 月 20 日下午 15：00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学
厅
3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长何蕴韶先生
6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
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证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表 435 人，代表股份数量 507,279,003 股，
占上市公司总股份的 36.1452％。其中：
1、现场会议股东出席情况
出席现 场会 议投 票的股 东及 股东 授权 委托代 表共 6 人 ，代 表股份 数量
481,796,689 股，占公司总股份的 34.3295％。具体如下：
股东广州中大控股有限公司代表：张浩宇先生，代表公司股份 233,391,995
股
股 东 广州 生物 工 程中 心有 限公 司 代表 ：黄 立强 先 生， 代表 公司 股 份
206,053,909 股
股东、公司董事：周新宇先生，代表公司股份 16,647,266 股
股东、公司董事长：何蕴韶先生，代表公司股份 25,483,707 股
股东：陈玉先生，代表公司股份 33,312 股
股东：李秀玉女士，代表公司股份 186,500 股
2、网络投票情况
参 加 网 络 投 票 的 股 东 及 股 东 授 权 委 托 代 表 共 429 人 ， 代 表 股 份 数 量
25,482,314 股，占上市公司总股份的 1.8157％。
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 431 人，代表股份数量 25,702,126 股，占上市公司总股份
的 1.8314％。
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
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通过了如下议案：
（一）审议通过了《2021 年度董事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,247,801 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0082％；反对 4,981,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9819％；弃
权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％。
（二）审议通过了《2021 年度监事会工作报告》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,281,601 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0149％；反对 4,947,202 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9752％；弃
权 50,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0099％。
（三）审议通过了《2021 年度财务决算议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,231,841 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0051％；反对 4,990,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9838％；弃
权 56,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0112％。
（四）审议通过了《2021 年度利润分配议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,700,538 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0974％；反对 4,103,869 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8090％；弃
权 474,596 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0936％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,123,661
股，占出席会议的中小股东所持股份的 82.1864％；反对 4,103,869 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 15.9670％；弃权 474,596 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.8465％。
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根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（五）审议通过了《2021 年年度报告》及其摘要；
表 决 结 果 ： 同 意 502,386,101 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0355％；反对 4,792,702 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9448％；弃
权 100,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0198％。
（六）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022 年度审计机构的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,222,298 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0032％；反对 4,792,633 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9448％；弃
权 264,072 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份
的 0.0521％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 20,645,421
股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.3257％；反对 4,792,633 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 18.6468％；弃权 264,072 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 1.0274％。
（七）审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意 20,661,470 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的
80.3882％；反对 4,946,156 股，占 出席会 议所有有 表决权 股东所持 股份的
19.2442％；弃权 94,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
有表决权股东所持股份的 0.3677％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 20,661,470
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股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 80.3882％；反对 4,946,156 股，
占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 19.2442％；弃权 94,500 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的 0.3677％。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）的相关规定，关联股
东广州中大控股有限公司、广州生物工程中心有限公司、何蕴韶先生、周新宇先
生回避了该项议案的表决。
（八）审议通过了《2022 年财务预算议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,264,841 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.0116％；反对 4,979,362 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9816％；弃
权 34,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0069％。
（九）审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 501,890,557 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9378％；反对 5,365,246 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.0577％；弃
权 23,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0046％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 20,313,680
股，占出席会议的中小股东所持股份的 79.0350％；反对 5,365,246 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 20.8747％；弃权 23,200 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0903％。
（十）审议通过了《关于变更经营范围并修改<公司章程>的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,989,858 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.1545％；反对 4,226,165 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.8331％；弃
权 62,980 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0124％。
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其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 21,412,981
股，占出席会议的中小股东所持股份的 83.3121％；反对 4,226,165 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 16.4429％；弃权 62,980 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.2450％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
（十一）审议通过了《关于 2022 年度使用闲置自有资金购买结构性存款及
保本型理财产品的议案》；
表 决 结 果 ： 同 意 502,197,897 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
98.9984％；反对 5,069,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9993％；弃
权 11,900 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0023％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者
合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意 20,621,020
股，占出席会议的中小股东所持股份的 80.2308％；反对 5,069,206 股，占出席
会议的中小股东所持股份的 19.7229％；弃权 11,900 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0463％。
根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，该事项应当以特别决议，即应当
由出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二（2/3）
以上通过。该项议案获得了有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、独立董事述职情况
会议听取了独立董事吕德勇、陈凌、苏文荣 2021 年度述职报告。吕德勇先
生代表三位独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在 2021 年度出席董事会及
股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权
益等履职的情况。《独立董事 2021 年度述职报告》全文已于 2022 年 3 月 31 日刊
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登于公司信息披露指定网站(http://www.cninfo.com.cn)。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、韩思明先生现
场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席会议人员的资格、会议提案以及表决方式、表决程序和表决结果，
均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性
文件及达安基因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2021 年度股东大会决
议；
2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公
司 2021 年度股东大会法律意见书》。
特此公告。
广州达安基因股份有限公司
2022 年 4 月 20 日
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