证券代码：002030              证券简称：达安基因            公告编号：2022-021




                     广州达安基因股份有限公司
       第七届董事会 2022 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广州达安基因股份有限公司(以下简称 “公司”、“达安基因”)于 2022 年 4
月 22 日以邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 4 月 29 日（星期五）上午 10∶
00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第七届董事会 2022 年第一次临时会议。本次会议由董事长何蕴韶先
生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以
投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2022
年第一季度报告》。
    经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2022 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 4 月 30 日《证券时报》（公告
编号：2022-023）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于向银行申请授信额度的议案》。
    为保证公司投资和经营活动的正常开展，公司拟向中国民生银行股份有限公
司广州分行申请 15,000.00 万元人民币的综合授信额度，拟向招商银行股份有限
公司广州分行申请 15,000.00 万元人民币的综合授信额度。董事会同意上述申
请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授信及贷款的有关法律文
件。


       特此公告。


                    广州达安基因股份有限公司
                         董   事    会
                        2022 年 4 月 29 日