证券代码：002030           证券简称：达安基因           公告编号：2022-048




                    广州达安基因股份有限公司
              2022 年第二次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
     2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
     3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。


     一、会议召开和出席情况
     （一）会议召开情况
     1、会议召开时间：
     （1）现场会议召开时间：2022 年 6 月 24 日下午 14:30
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2022 年 6 月 24 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2022 年 6 月 24 日上午 9：15 至 2022
年 6 月 24 下午 15：00 期间的任意时间。
     2、会议召开地点：广州市高新技术开发区科学城香山路 19 号公司一楼讲学
厅
     3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
     4、会议召集人：公司董事会
     5、会议主持人：公司董事薛哲强先生
     6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所股票上市规则》（2022 年修订）等有关法律、行政法规、部门规章、

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规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本
次股东大会的股东及股东授权委托代表 66 人，代表股份 464,213,726 股，占上
市公司总股份的 33.0767％。其中：
    1、现场会议股东出席情况
    出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共 2 人，代表股份数量
436,894,404 股，占公司总股份的 31.1301％。具体如下：
    股东广州广永科技发展有限公司代表：曾俊先生，代表公司股份
233,391,995 股
    股东广州生物工程中心有限公司代表：薛哲强先生，代表公司股份
203,502,409 股
    2、网络投票情况
    参加网络投票的股东及股东授权委托代表共 64 人，代表股份 27,319,322
股，占上市公司总股份的 1.9466％。
    出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表中，中小投资者（指除上市公
司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东
以外的其他股东）共 64 人，代表股份 27,319,322 股，占上市公司总股份的
1.9466％。
    公司部分董事、监事、高管人员、董事候选人及公司聘请的见证律师出席了
本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议
通过了如下议案：
    1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》；
    会议采用累积投票的方式，经对各非独立董事候选人逐个表决，提名张斌先
生、黄珞女士和蒋析文先生 3 人为公司第八届董事会非独立董事候选人。累积投
票表决结果如下：


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   1.01 提名公司第八届董事会非独立董事候选人张斌
    同 意 463,410,596 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.8270％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意
26,516,192 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 97.0602％。
    表决结果：【当选】。
   1.02 提名公司第八届董事会非独立董事候选人黄珞
   同 意 463,796,399 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9101％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意
26,901,995 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.4724％。
    表决结果：【当选】。
   1.03 提名公司第八届董事会非独立董事候选人蒋析文
    同 意 463,872,731 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 有 效 表 决 权 股 份 的
99.9265％。其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及
单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东）表决情况：同意
26,978,327 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 98.7518％。
    表决结果：【当选】。
    根据以上表决结果，张斌先生、黄珞女士和蒋析文先生 3 位非独立董事候选
人获得的同意票均超过了出席本次股东大会的股东及股东代表所持表决权的半
数，即当选为公司第八届董事会非独立董事。
    公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计
未超过公司董事总数的二分之一。


    三、律师出具的法律意见
    本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所王学琛先生、韩思明先生现
场见证，并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司本次股东大会的召集与
召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果，均符合《公司
法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件及达安基


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因《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。


    四、备查文件
    1、载有广州达安基因股份有限公司与会董事签字的 2022 年第二次临时股东
大会决议；
    2、北京市康达（广州）律师事务所出具的《关于广州达安基因股份有限公
司 2022 年第二次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。


                                             广州达安基因股份有限公司
                                                 2022 年 6 月 24 日




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