证券代码：002030             证券简称：达安基因               公告编号：2022-070




                     广州达安基因股份有限公司
       第八届董事会 2022 年第四次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    广州达安基因股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2022 年第
四次临时会议于 2022 年 10 月 21 日以电子邮件方式发出通知，并于 2022 年 10
月 28 日（星期五）上午 10：00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司办公大
楼一楼会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议由董事长薛哲强
先生主持，公司董事 9 名，参加表决的董事 9 名。公司全体监事及高管列席会
议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会
议以投票表决的方式通过并形成书面决议如下：


    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2022
年第三季度报告》。
    经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2022 年 第 三 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 10 月 29 日《证券时报》（公
告编号：2022-072）。


    二、会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于修改 2022 年度日常关联交易预计的预案》。关联董事薛哲强先生、韦典含女
士、龙潜先生、张斌先生、黄珞女士不参加表决。
    公司《关于修改 2022 年度日常关联交易预计的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn）,并刊登于 2022 年 10 月 29 日《证
券时报》（公告编号：2022-073）。
    本预案尚须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《内
部审计制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司 内部审计制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《募
集资金管理办法》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司募集资金管理办法》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    本预案尚须提交 2022 年第四次临时股东大会审议。


    五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《投
资者关系管理制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司投资者关系管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    六、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《董
事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司
股票管理制度》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《董
事会秘书工作制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司董事会秘书工作制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    八、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《独
立董事年报工作制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    九、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《审
计委员会年报工作规程》（2022 年 10 月）。
    《广州达安基因股份有限公司审计委员会年报工作规程》全文详见巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    十、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《年
报信息披露重大差错责任追究制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》全文详
见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    十一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《投
资者投诉处理工作制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司投资者投诉处理工作制度》全文详见巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。


    十二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《外
部信息报送和使用管理制度》（2022 年 10 月）。
   《广州达安基因股份有限公司外部信息报送和使用管理制度》全文详见巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    十三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于召开 2022 年第四次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2022 年第四次临时股东大会的通知公告》全文详见公司指
定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 10 月 29 日
《证券时报》（公告编号：2022-074）。


    特此公告。


                                       广州达安基因股份有限公司
                                              董   事   会
                                          2022 年 10 月 28 日