证券代码：002030           证券简称：达安基因            公告编号：2022-081



                    广州达安基因股份有限公司
       第八届董事会 2022 年第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广州达安基因股份有限公司(以下简称“公司”、“达安基因”)于 2022 年 12
月 8 日以邮件的形式发出会议通知，于 2022 年 12 月 13 日（星期二）上午 10∶
00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第八届董事会 2022 年第五次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先
生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议的召开符合《公司法》、《公司
章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以投票表决的方式，审议并通过了
以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于对
建设科研生产综合大楼追加投资的预案》。
    公司《关于对建设科研生产综合大楼追加投资的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 12 月 14 日《证券
时报》（公告编号：2022-082）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于追
加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的预案》。
    公司《关于追加与广州开发区投资促进局合作项目投资金额的公告》全文详
见公司指定信息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 12
月 14 日《证券时报》（公告编号：2022-083）。


    三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《广州达
安基因股份有限公司工程项目管理制度》（2022 年 12 月）。
   《广州达安基因股份有限公司工程项目管理制度》全文详见巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召
开 2022 年第五次临时股东大会的议案》。
    公司《关于召开 2022 年第五次临时股东大会的公告》全文详见公司指定信
息披露网站（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2022 年 12 月 14 日《证券
时报》（公告编号：2022-084）。



    特此公告。

                                             广州达安基因股份有限公司
                                                    董   事    会
                                                   2022 年 12 月 13 日