证券代码：002030              证券简称：达安基因             公告编号：2023-019



                     广州达安基因股份有限公司
       第八届董事会 2023 年第一次临时会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


   广州达安基因股份有限公司(以下简称 “公司”、“达安基因”)于 2023 年 4
月 23 日以邮件的形式发出会议通知，于 2023 年 4 月 28 日（星期五）上午 10∶
00 在广州市高新区科学城香山路 19 号公司一楼会议室以现场和通讯表决相结合
的方式召开第八届董事会 2023 年第一次临时会议。本次会议由董事长薛哲强先
生主持，公司应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司监事、公司高管列席会议。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。本次会议以
投票表决的方式，审议并通过了以下决议：
    一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《2023
年第一季度报告》。
    经审核，董事会认为报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    公 司 《 2023 年 第 一 季 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站
（http://www.cninfo.com.cn），并刊登于 2023 年 4 月 29 日《证券时报》、《上
海证券报》（公告编号：2023-021）。


    二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了公司《关
于公司向银行申请综合授信额度的议案》。
    为保证公司投资活动的正常开展，公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司
广州分行申请不超过 10,000.00 万元人民币的综合授信额度；拟向广州农村商业
银行广州海珠支行申请不超过 9,500.00 万元人民币的综合授信额度；拟向中国
光大银行股份有限公司广州分行申请不超过 20,000.00 万元人民币综合授信额
度。董事会同意上述申请，并授权公司法定代表人代表本公司与上述银行签署授
信及贷款的有关法律文件。


    特此公告。


                                            广州达安基因股份有限公司
                                                 董   事    会
                                                2023 年 4 月 28 日