证券代码：002031          证券简称：巨轮智能          公告编号：2018-076

债券代码：112330          债券简称：16 巨轮 01


                     巨轮智能装备股份有限公司
               2018 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。


    一、会议召开和出席情况
    1、现场会议召开日期和时间：2018 年 12 月 28 日下午 3:00。
    2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
    3、会议召集人：公司董事会。
    4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
    5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2018 年 2 月 28 日上午 9:30-11:30,下午 13:00-15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018 年 2 月 27 日下午 15:00 至 2018
年 12 月 28 日下午 15:00 期间的任意时间。
    6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
    7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
    二、会议出席情况
    参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共 21 人，代表公司有表决权
股份 742,170,792 股，占公司股份总数的 33.74%。
    1、参加现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权股份
738,418,087 股，占公司股份总数的 33.57％；

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    2、通过网络投票的股东共15人，代表公司有表决权股份3,752,705股，占公
司股份总数的0.17％；
    3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共17人，代表公司有表决权股份113,385,383股，占公司
股份总数的5.16％。
    公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东连越律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
    三、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
1 个议案，具体表决情况如下：
    1、审议通过《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充
流动资金的议案》；
     该议案的投票情况：
    赞成票 742,081,838 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.99%；
    反对票 88,954 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.01%；
    弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表
决权股份总数的 0%。
    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东连越律师事务所
    2、律师姓名：韩宇烈、李贤永
    3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
    五、备查文件
    1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2018年第二次临时股
东大会决议；
    2、广东连越律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2018年第二次临时
股东大会的法律意见书；
    3、深交所要求的其他文件。



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    巨轮智能装备股份有限公司
           董 事 会
    二○一八年十二月二十九日




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