证券代码：002031           证券简称：巨轮智能          公告编号：2020-059



                     巨轮智能装备股份有限公司
                   第七届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    1、公司第七届董事会第九次会议的会议通知于 2020 年 12 月 1 日以书面、传
真、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事。
    2、本次会议于 2020 年 12 月 11 日下午 3:00 在公司办公楼一楼视听会议室召
开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
    3、本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、
吴豪先生亲自出席会议；董事李丽璇女士、林瑞波先生、杨煜俊先生，以及独立
董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生采用传真方式参与表决，符合《中华
人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
    4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、郑景平先生和廖
步云先生，公司部分高级管理人员列席了本次会议。
    5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、会议以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《关于全资子公
司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》。
    关联董事郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
    具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司向其参股公司提供
财务资助展期暨关联交易的公告》。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第九次会议决议；

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2、独立董事的事前认可意见；
3、独立董事的独立意见；
4、深交所要求的其他文件。
特此公告。




                                    巨轮智能装备股份有限公司董事会
                                       二○二○年十二月十二日




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