证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2021-030
巨轮智能装备股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2021 年 6 月 18 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2021 年 6 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 6 月
18 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 37 人，代表公司有表决权股份 524,070,860 股，
占公司股份总数的 23.8279%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权股份
517,842,787 股，占公司股份总数的 23.5448％；
2、通过网络投票的股东共31人，代表公司有表决权股份6,228,073股，占公
1
司股份总数的0.2832％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共30人，代表公司有表决权股份83,341,606股，占公司股
份总数的3.7893％。
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师出席
或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
10 个议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2020 年度董事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,308,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2822%；
反对票 3,695,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7052%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
2、审议通过《2020年度监事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,489,960 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3167%；
反对票 3,514,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6706%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
3、审议通过《2020 年度财务决算报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,308,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2822%；
反对票 3,695,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7052%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
4、审议通过《2020年度利润分配预案》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,308,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2822%；
2
反对票 3,695,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7052%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,579,606 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4860%；反对票 3,695,600 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4343%；弃权票 66,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0797%。
5、审议通过《2020 年年度报告及其摘要》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,308,860 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2822%；
反对票 3,695,600 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7052%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为2021
年度审计机构的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,759,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3681%；
反对票 3,245,300 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.6192%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 80,029,906 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 96.0264%；反对票 3,245,300 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 3.8940%；弃权票 66,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0797%。
7、审议通过《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案为
逐项表决议案，关联股东需回避表决)，各项子议案表决情况如下：
3
子议案 7.01《公司董事长吴潮忠先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 130,553,473 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.1884%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.7621%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0494%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0797%。
关联股东吴潮忠先生按规定对本议案回避表决。
子议案 7.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 509,694,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2645%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7226%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
关联股东郑栩栩先生按规定对本议案回避表决。
子议案 7.03《公司董事李丽璇女士 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 505,911,999 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2590%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7280%；
4
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
关联股东李丽璇女士按规定对本议案回避表决。
子议案 7.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 506,028,999 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2592%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7278%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0130%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
关联股东林瑞波先生按规定对本议案回避表决。
子议案 7.05《公司董事兼董事会秘书吴豪先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 509,664,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2644%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7227%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0129%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
5
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
关联股东吴豪先生按规定对本议案回避表决。
子议案 7.06《公司董事杨煜俊先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 520,219,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2650%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7080%；
弃权票 141,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.0270%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
关联股东杨煜俊先生按规定对本议案回避表决。
子议案 7.07《公司独立董事姚树人先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 520,294,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2793%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7080%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
6
子议案 7.08《公司独立董事张铁民先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 520,294,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2793%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7080%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
子议案 7.09《公司独立董事郑璟华先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票520,294,060股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2793%；
反对票3,710,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7080%；
弃权票66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票79,564,806股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4683%；反对票3,710,400股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的4.4520%；弃权票66,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0797%。
子议案7.10《公司常务副总裁陈志勇先生2021年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 520,294,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2793%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7080%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
7
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
子议案 7.11《公司副总裁陈庆湘先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 520,294,060 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.2793%；
反对票 3,710,400 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.7080%；
弃权票 66,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有
表决权股份总数的 0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 79,564,806 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 95.4683%；反对票 3,710,400
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 4.4520%；弃权票 66,400 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0797%。
子议案 7.12《公司副总裁吴映雄先生 2021 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票520,294,060股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.2793%；
反对票3,710,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.7080%；
弃权票66,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表
决权股份总数的0.0127%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票79,564,806股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.4683%；反对票3,710,400股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的4.4520%；弃权票66,400股（其中，
因未投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的
0.0797%。
8
8、审议通过《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,915,960 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3980%；
反对票 1,878,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3584%；
弃权票 1,276,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会
有表决权股份总数的 0.2436%。
9、审议通过《关于修改公司<董事会议事规则>的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,759,160 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3681%；
反对票 1,878,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3584%；
弃权票 1,433,200 股（其中，因未投票默认弃权 156,800 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.2735%。
10、审议通过《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 520,915,960 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.3980%；
反对票 1,854,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3538%；
弃权票 1,300,700 股（其中，因未投票默认弃权 24,300 股），占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 0.2482%。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
2、律师姓名：张宇光、林楚炫
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2020年年度股东大会
决议；
2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2020年年度股东大
会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
9
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二一年六月十九日
10
