巨轮智能:独立董事2021年度述职报告(张铁民)2022-04-15
巨轮智能装备股份有限公司
独立董事 2021 年度述职报告
——张铁民
本人作为巨轮智能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第七
届董事会的独立董事,根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规
的规定,在 2021 年的工作中充分发挥独立董事的作用,诚实、勤勉、
独立地履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对
公司重大事项发表了独立意见,维护公司股东的合法权益,现就本人
2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下:
一、出席公司会议及投票情况
2021年度,公司第七届董事会共召开董事会议10次,本人均按时
出席;召开股东大会2次,认真仔细审阅会议议案及相关材料,积极
参加各议题的讨论并提出合理建议,为董事会的正确、科学决策发挥
积极作用,对各次董事会会议审议的相关事项均以谨慎的态度行使表
决权。2021年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议,均投
了赞成票,没有投弃权票和反对票的情况。
二、发表独立意见的情况
序 发表意
时间 事 项 会议届次
号 见类型
关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普
第七届董事会
1 2021.4.8 通合伙)为 2021 年度审计机构的事前认可 同意
第十次会议
意见
1
1、对公司累计和当期对外担保情况、关联
方资金往来的专项说明及独立意见;
2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意
见;
3、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪
酬的独立意见;
4、关于续聘信永中和会计师事务所(特殊
普通合伙)为 2021 年度审计机构的独立意
见;
5、关于《2020 年度内部控制评价报告》
的独立意见;
6、关于子公司增资扩股暨对外担保的独立
意见。
关于公司全资子公司向其参股公司提供财
务资助展期暨关联交易事项的事前认可意
见 第七届董事会
2 2021.4.16 同意
第十一次会议
关于公司全资子公司向其参股公司提供财
务资助展期暨关联交易事项的独立意见。
1、公司累计和当期对外担保情况的独立意
见; 第七届董事会
3 2021.8.25 同意
2、控股股东及其他关联方占用公司资金情 第十四次会议
况的独立意见。
关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权 第七届董事会
4 2021.9.13 同意
的独立意见。 第十五次会议
1、关于拟签订《股权转让协议》的独立意
见;
第七届董事会
5 2021.12.1 2、关于转让全资子公司 100%股权后形成 同意
第十九次会议
对外财务资助的独立意见;
3、关于核销坏账的独立意见。
三、保护公众投资者方面所做的其他工作
(一)现场办公情况
2021 年,疫情对现场参加会议及现场检查产生一定影响。本人通
过通讯表决的方式参加董事会及其专业委员会,并通过电话或邮件等
方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
系,深入了解公司日常经营情况、管理状况、财务状况及内部控制等
2
相关制度建设及执行情况,定期审阅公司提供的信息报告,对公司面
对行业及市场变化等问题提出解决建议,并对公司的未来发展战略提
供决策参考意见。
(二)对公司信息披露工作的监督。
报告期内,本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
的要求进行信息披露,公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、
规范进行信息披露,保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司
的发展战略规划,2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完
整。
(三)对公司的治理结构及经营管理的监督。
报告期内,对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅,对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了
认真的核查,仔细审阅相关文件,并对公司相关部门及人员进行询问,
利用自身的专业知识,依据监管机构的相关规定,对审议事项做出公
正判断,独立、客观、审慎的行使表决权,积极、有效的履行了自己
的职责。
(四)各专业委员会工作情况。
1、薪酬与考核委员会
2021 年,本人参加了公司董事会薪酬与考核委员会的会议,审
议并通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
四、其他工作情况
(一)无提议召开董事会的情况;
(二)无提议聘请和解聘会计师事务所的情况;
(三)无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况;
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(四)Email:tm-zhang@163.com。
以上是本人 2021 年度履行职责情况的汇报,作为公司的独立董
事,本人忠实地履行自己的职责,积极参与公司重大事项的决策,充
分发挥独立董事的作用,维护公司及股东,特别是中小股东的权益。
2022 年,本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责,为保护公司股
东特别是社会公众股股东的合法权益,忠实履行独立董事应有的职
责。
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(本页无正文,为公司独立董事 2021 年度述职报告签名页)
述职人:张铁民
二○二二年四月十三日
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