巨轮智能装备股份有限公司
                    独立董事 2021 年度述职报告
                                               ——张铁民

         本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七
     届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董
     事规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、
     《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、法规
     的规定，在 2021 年的工作中充分发挥独立董事的作用，诚实、勤勉、
     独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对
     公司重大事项发表了独立意见，维护公司股东的合法权益，现就本人
     2021 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
         一、出席公司会议及投票情况
         2021年度，公司第七届董事会共召开董事会议10次，本人均按时
     出席；召开股东大会2次，认真仔细审阅会议议案及相关材料，积极
     参加各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥
     积极作用，对各次董事会会议审议的相关事项均以谨慎的态度行使表
     决权。2021年度本人对董事会审议的各项议案均没有提出异议，均投
     了赞成票，没有投弃权票和反对票的情况。
         二、发表独立意见的情况

序                                                                        发表意
         时间                    事   项                     会议届次
号                                                                        见类型

                  关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
                                                           第七届董事会
1      2021.4.8   通合伙）为 2021 年度审计机构的事前认可                   同意
                                                             第十次会议
                  意见


                                       1
                 1、对公司累计和当期对外担保情况、关联
                 方资金往来的专项说明及独立意见；
                 2、关于 2020 年度利润分配预案的独立意
                 见；
                 3、关于 2021 年度董事、高级管理人员薪
                 酬的独立意见；
                 4、关于续聘信永中和会计师事务所（特殊
                 普通合伙）为 2021 年度审计机构的独立意
                 见；
                 5、关于《2020 年度内部控制评价报告》
                 的独立意见；
                 6、关于子公司增资扩股暨对外担保的独立
                 意见。
                 关于公司全资子公司向其参股公司提供财
                 务资助展期暨关联交易事项的事前认可意
                 见                                       第七届董事会
2    2021.4.16                                                           同意
                                                          第十一次会议
                 关于公司全资子公司向其参股公司提供财
                 务资助展期暨关联交易事项的独立意见。

                 1、公司累计和当期对外担保情况的独立意
                 见；                                     第七届董事会
3    2021.8.25                                                           同意
                 2、控股股东及其他关联方占用公司资金情    第十四次会议
                 况的独立意见。

                 关于公开挂牌转让全资子公司 100%股权      第七届董事会
4    2021.9.13                                                           同意
                 的独立意见。                             第十五次会议

                 1、关于拟签订《股权转让协议》的独立意
                 见；
                                                          第七届董事会
5    2021.12.1   2、关于转让全资子公司 100%股权后形成                    同意
                                                          第十九次会议
                 对外财务资助的独立意见；
                 3、关于核销坏账的独立意见。



    三、保护公众投资者方面所做的其他工作
       （一）现场办公情况
       2021 年，疫情对现场参加会议及现场检查产生一定影响。本人通
    过通讯表决的方式参加董事会及其专业委员会，并通过电话或邮件等
    方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联
    系，深入了解公司日常经营情况、管理状况、财务状况及内部控制等

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相关制度建设及执行情况，定期审阅公司提供的信息报告，对公司面
对行业及市场变化等问题提出解决建议，并对公司的未来发展战略提
供决策参考意见。
   （二）对公司信息披露工作的监督。
       报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
的要求进行信息披露，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市
规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、
规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司
的发展战略规划，2021 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完
整。
       （三）对公司的治理结构及经营管理的监督。
       报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了
认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，
利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己
的职责。
       （四）各专业委员会工作情况。
       1、薪酬与考核委员会
       2021 年，本人参加了公司董事会薪酬与考核委员会的会议，审
议并通过了《关于 2021 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
       四、其他工作情况
   （一）无提议召开董事会的情况；
   （二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；


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   （四）Email：tm-zhang@163.com。

       以上是本人 2021 年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董

事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，充

分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的权益。

2022 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股

东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职

责。




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（本页无正文，为公司独立董事 2021 年度述职报告签名页）




                                       述职人：张铁民
                                           二○二二年四月十三日




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