证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2022-016
巨轮智能装备股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、现场会议召开日期和时间：2022 年 5 月 20 日下午 3:00。
2、现场会议召开地点：广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股
份有限公司办公楼一楼视听会议室。
3、会议召集人：公司董事会。
4、会议表决方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2022 年 5 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 5 月
20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。
6、现场会议主持人：董事长吴潮忠先生。
7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东
大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。
二、会议出席情况
参加本次股东大会的股东共 20 人，代表公司有表决权股份 350,411,356 股，
占公司股份总数的 15.9322%。
1、参加现场投票的股东及股东代表共 7 人，代表公司有表决权股份
303,699,254 股，占公司股份总数的 13.8083％；
2、通过网络投票的股东共13人，代表公司有表决权股份46,712,102股，占
1
公司股份总数的2.1239％；
3、参加投票的中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监
事、高管以外的股东）共13人，代表公司有表决权股份46,712,102股，占公司股
份总数的2.1239％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师
出席或列席了现场会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决，共
9 个议案，具体表决情况如下：
1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
2、审议通过《2021年度监事会工作报告》；
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
3、审议通过《2021 年度财务决算报告》；
该议案的投票情况：
赞成票349,072,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%；
反对票1,339,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
4、审议通过《2021年度利润分配预案》；
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
2
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
5、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》；
该议案的投票情况：
赞成票 349,208,456 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6567%；
反对票 1,202,900 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3433%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2022年度审计机构的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
7、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案为
逐项表决议案，关联股东需回避表决)，各项子议案表决情况如下：
子议案 7.01《公司董事长吴潮忠先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
3
赞成票 47,131,569 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2371%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.7629%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 2,642,902 股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.3695%；反对票 1,339,200 股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 33.6305%；弃权票 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东吴潮忠先生及其一致行动人（持股数为 301,940,587 股）按规定对
本议案回避表决。
子议案 7.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 338,472,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东郑栩栩先生（持股数为 10,600,000 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.03《公司董事李丽璇女士 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 337,940,095 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6053%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3947%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
4
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东李丽璇女士（持股数为 11,132,061 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 338,057,095 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6054%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3946%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东林瑞波先生（持股数为 11,015,061 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.05《公司董事兼董事会秘书吴豪先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 338,442,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东吴豪先生（持股数为 10,630,000 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.06《公司董事杨煜俊先生 2022 年度薪酬》
5
该议案的投票情况：
赞成票 348,997,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6177%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3823%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东杨煜俊先生（持股数为 75,000 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.07《公司独立董事姚树人先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0. 3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 7.08《公司独立董事张铁民先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
6
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 7.09《公司独立董事郑璟华先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票349,072,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%；
反对票1,339,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票45,372,902股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1331%；反对票1,339,200股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.8669%；弃权票0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
子议案7.10《公司常务副总裁陈志勇先生2022年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 349,072,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
子议案 7.11《公司副总裁陈庆湘先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票 348,035,611 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6167%；
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
7
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东陈庆湘先生（持股数为 1,036,545 股）按规定对本议案回避表决。
子议案 7.12《公司副总裁吴映雄先生 2022 年度薪酬》
该议案的投票情况：
赞成票349,072,156股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%；
反对票1,339,200股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%；
弃权票0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权
股份总数的0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票45,372,902股，占
出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1331%；反对票1,339,200股，
占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.8669%；弃权票0股（其中，因未
投票默认弃权0股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 347,019,856 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0321%；
反对票 3,391,500 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.9679%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的
2/3 以上通过。
9、审议通过《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易
的议案》；
该议案的投票情况：
赞成票 338,472,156 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%；
8
反对票 1,339,200 股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%；
弃权票 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有表决
权股份总数的 0%。
其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决情况：同意票 45,372,902 股，
占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%；反对票 1,339,200
股，占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%；弃权票 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。
关联股东郑栩栩先生（持股数为 10,600,000 股）按规定对本议案回避表决。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东圣桥律师事务所
2、律师姓名：张宇光、林溢彬
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东
大会规则》以及公司《章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、
会议的表决程序、表决结果均合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会
决议；
2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2021年年度股东大
会的法律意见书；
3、深交所要求的其他文件。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二二年五月二十一日
9
