证券代码:002031 证券简称:巨轮智能 公告编号:2022-016 巨轮智能装备股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、现场会议召开日期和时间:2022 年 5 月 20 日下午 3:00。 2、现场会议召开地点:广东省揭东经济开发区 5 号路中段巨轮智能装备股 份有限公司办公楼一楼视听会议室。 3、会议召集人:公司董事会。 4、会议表决方式:采取现场投票与网络投票相结合的方式。 5、网络投票日期和时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 体时间为:2022 年 5 月 20 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00 —15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 6、现场会议主持人:董事长吴潮忠先生。 7、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东 大会规则》等有关法律、法规的规定和《公司章程》的要求。 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东共 20 人,代表公司有表决权股份 350,411,356 股, 占公司股份总数的 15.9322%。 1、参加现场投票的股东及股东代表共 7 人,代表公司有表决权股份 303,699,254 股,占公司股份总数的 13.8083%; 2、通过网络投票的股东共13人,代表公司有表决权股份46,712,102股,占 1 公司股份总数的2.1239%; 3、参加投票的中小投资者(除单独或合计持有公司5%以上股份及董事、监 事、高管以外的股东)共13人,代表公司有表决权股份46,712,102股,占公司股 份总数的2.1239%。 公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的广东圣桥律师事务所律师 出席或列席了现场会议。 三、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式进行了记名投票表决,共 9 个议案,具体表决情况如下: 1、审议通过《2021 年度董事会工作报告》; 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 2、审议通过《2021年度监事会工作报告》; 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 3、审议通过《2021 年度财务决算报告》; 该议案的投票情况: 赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%; 反对票1,339,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%; 弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 4、审议通过《2021年度利润分配预案》; 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 2 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 5、审议通过《2021 年年度报告及其摘要》; 该议案的投票情况: 赞成票 349,208,456 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6567%; 反对票 1,202,900 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3433%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 6、审议通过《关于拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 7、审议通过《关于 2022 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》(该议案为 逐项表决议案,关联股东需回避表决),各项子议案表决情况如下: 子议案 7.01《公司董事长吴潮忠先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 3 赞成票 47,131,569 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 97.2371%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 2.7629%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 2,642,902 股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 66.3695%;反对票 1,339,200 股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 33.6305%;弃权票 0 股(其中,因 未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东吴潮忠先生及其一致行动人(持股数为 301,940,587 股)按规定对 本议案回避表决。 子议案 7.02《公司董事兼总裁郑栩栩先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 338,472,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东郑栩栩先生(持股数为 10,600,000 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.03《公司董事李丽璇女士 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 337,940,095 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6053%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3947%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 4 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东李丽璇女士(持股数为 11,132,061 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.04《公司董事兼财务总监林瑞波先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 338,057,095 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6054%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3946%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东林瑞波先生(持股数为 11,015,061 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.05《公司董事兼董事会秘书吴豪先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 338,442,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东吴豪先生(持股数为 10,630,000 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.06《公司董事杨煜俊先生 2022 年度薪酬》 5 该议案的投票情况: 赞成票 348,997,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6177%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3823%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东杨煜俊先生(持股数为 75,000 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.07《公司独立董事姚树人先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0. 3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 子议案 7.08《公司独立董事张铁民先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 6 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 子议案 7.09《公司独立董事郑璟华先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%; 反对票1,339,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%; 弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票45,372,902股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1331%;反对票1,339,200股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.8669%;弃权票0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 子议案7.10《公司常务副总裁陈志勇先生2022年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 349,072,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6178%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 子议案 7.11《公司副总裁陈庆湘先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票 348,035,611 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6167%; 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3822%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 7 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东陈庆湘先生(持股数为 1,036,545 股)按规定对本议案回避表决。 子议案 7.12《公司副总裁吴映雄先生 2022 年度薪酬》 该议案的投票情况: 赞成票349,072,156股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.6178%; 反对票1,339,200股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.3822%; 弃权票0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有表决权 股份总数的0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票45,372,902股,占 出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的97.1331%;反对票1,339,200股, 占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的2.8669%;弃权票0股(其中,因未 投票默认弃权0股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。 8、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票 347,019,856 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.0321%; 反对票 3,391,500 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.9679%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 本议案为特别决议事项,已获得出席会议股东所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。 9、审议通过《关于全资子公司向其参股公司提供财务资助展期暨关联交易 的议案》; 该议案的投票情况: 赞成票 338,472,156 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 99.6059%; 8 反对票 1,339,200 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数的 0.3941%; 弃权票 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席本次股东大会有表决 权股份总数的 0%。 其中,中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有 公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决情况:同意票 45,372,902 股, 占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 97.1331%;反对票 1,339,200 股,占出席会议中小投资者所持表决权股份总数的 2.8669%;弃权票 0 股(其中, 因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的 0%。 关联股东郑栩栩先生(持股数为 10,600,000 股)按规定对本议案回避表决。 四、律师出具的法律意见 1、律师事务所名称:广东圣桥律师事务所 2、律师姓名:张宇光、林溢彬 3、结论性意见:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东 大会规则》以及公司《章程》的规定,出席会议人员的资格、会议召集人资格、 会议的表决程序、表决结果均合法有效。 五、备查文件 1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的2021年年度股东大会 决议; 2、广东圣桥律师事务所关于巨轮智能装备股份有限公司2021年年度股东大 会的法律意见书; 3、深交所要求的其他文件。 巨轮智能装备股份有限公司董事会 二○二二年五月二十一日 9