巨轮智能装备股份有限公司
                  独立董事 2022 年度述职报告
                                         ——郑璟华

         本人作为巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第七
     届及第八届董事会的独立董事，根据《公司法》、《证券法》、《关

     于在上市公司建立独立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股
     东权益保护的若干规定》、《上市公司独立董事履职指引》、及《公

     司章程》等相关法律、法规的规定，在 2022 年的工作中充分发挥独
     立董事的作用，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，
     认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，促进公

     司规范运作，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权
     益。现就本人 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

         一、出席公司会议及投票情况
         2022 年度，公司第七届董事会共召开董事会议 10 次，本人均按
     时出席；召开股东大会 2 次。本人出席了 10 次董事会，认真仔细审

     阅会议议案及相关材料，积极参加各议题的讨论并提出合理建议，为
     董事会的正确、科学决策发挥积极作用，对各次董事会会议审议的相
     关事项均以谨慎的态度行使表决权。2022 年度本人对董事会审议的
     各项议案均没有提出异议，均投了赞成票，没有投弃权票和反对票的
     情况。

         二、发表独立意见的情况

序                                                               发表意
        时间                  事   项                 会议届次
号                                                               见类型



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                  1、对公司累计和当期对外担保情况、关联
                  方资金往来的专项说明及独立意见；
                  2、关于 2021 年度利润分配预案的独立意
                  见；
                  3、关于 2022 年度董事、高级管理人员薪
                                                           第七届董事会
1    2022.4.13    酬的独立意见；                                          同意
                                                           第二十次会议
                  4、关于拟续聘信永中和会计师事务所（特
                  殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的独立
                  意见；
                  5、关于《2021 年度内部控制评价报告》
                  的独立意见。
                                                           第七届董事会
                  关于公司全资子公司向其参股公司提供财
2    2022.4.19                                             第二十一次会   同意
                  务资助展期暨关联交易事项的独立意见。
                                                               议

                  关于公司 2022 年半年度控股股东及其他     第七届董事会
3    2022.8.26    关联方占用公司资金、公司对外担保情况     第二十三次会   同意
                  的专项说明和独立意见。                       议

                1、关于公司董事会提前换届选举暨第八届
                董事会非独立董事候选人提名的独立意         第七届董事会
4    2022.12.14 见；                                       第二十五次会   同意
                2、关于公司董事会提前换届选举暨第八届          议
                董事会独立董事候选人提名的独立意见。

                  1、关于公司第八届董事会第一次会议聘任    第八届董事会
5    2022.12.30                                                           同意
                  高级管理人员的独立意见。                 第一次会议



        三、保护公众投资者方面所做的其他工作

       （一）现场办公情况
       2022 年度，受公共卫生安全事件影响，本人积极对公司进行视频

    考察，认真听取公司相关汇报，了解公司日常经营情况、管理状况、
    财务状况及内部控制等相关制度建设及执行情况。本人还通过电话或
    邮件等方式和公司的其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密
    切联系，定期审阅公司提供的信息报告，及时获悉公司各重大事项的
    进展情况，对公司面对行业及市场变化等问题提出解决建议，促进董

    事会决策的科学性和合理性，切实维护了公司和中小股东的合法权

                                       2
益。
       （二）对公司信息披露工作的监督。

       报告期内，本人积极督促公司严格按照相关法律法规及各项制度
的要求进行信息披露，公司能够严格按照《深圳证券交易所股票上市

规则》等相关法律法规和公司《信息披露管理制度》的有关规定持续、
规范进行信息披露，保证投资者能有效地获得公司的经营情况和公司
的发展战略规划，2022 年度公司的信息披露真实、准确、及时、完

整。
       （三）对公司的治理结构及经营管理的监督。

       报告期内，对经董事会审议决策的重大事项都提前进行了认真审
阅，对涉及公司生产经营、财务管理、内控制度建设等事项均进行了
认真的核查，仔细审阅相关文件，并对公司相关部门及人员进行询问，

利用自身的专业知识，依据监管机构的相关规定，对审议事项做出公
正判断，独立、客观、审慎的行使表决权，积极、有效的履行了自己
的职责。

       （四）各专业委员会工作情况。
       1、审计委员会

       2022年，本人作为董事会审计委员会的委员，根据证监会、深交
所的相关要求以及公司《董事会审计委员会议事规则》、《审计委员
会年报工作规程》等有关规定，认真履行各项职责。

       （1）定期参加会议，审议审计部提交的年度工作计划、年度工
作总结、内部控制评价报告及其他各项内部审计报告，及时了解公司

的运营情况，同时不定期对内部审计工作进行检查、指导。
   （2）在年审注册会计师进场前审阅公司编制的年度财务会计报
表，并形成书面审阅意见；与公司年审注册会计师就年报审计工作情

况进行交流，督促其在约定的时限内提交审计报告。
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   （3）在年审注册会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财
务会计报表，并形成书面审阅意见；对业经审计的公司年度财务会计

报告进行表决，形成决议后提交董事会审核。
   （4）向董事会提交续聘年度审计机构的决议

   对公司年度审计机构的年度审计工作进行评价，认为：信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年度审计服务过程中，
遵循独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽职，按照约定认真完成对

公司年度财务报告审计等工作。向公司董事会提议继续聘任信永中和
会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司年度审计机构。

       2、薪酬与考核委员会
       2022 年，本人作为董事会薪酬与考核委员会的主任，组织召开
公司董事会薪酬与考核委员会共计 1 次，审议并通过了《关于 2022

年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。
       四、其他工作情况
   （一）无提议召开董事会的情况；

   （二）无提议聘请和解聘会计师事务所的情况；
   （三）无独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；

   （四）Email：13502768089@163.com。
       以上是本人 2022 年度履行职责情况的汇报，作为公司的独立董
事，本人忠实地履行自己的职责，积极参与公司重大事项的决策，充

分发挥独立董事的作用，维护公司及股东，特别是中小股东的权益。
2023 年，本人将继续勤勉尽职地履行独立董事职责，为保护公司股

东特别是社会公众股股东的合法权益，忠实履行独立董事应有的职
责。




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（本页无正文，为公司独立董事 2022 年度述职报告签名页）




                                           述职人：郑璟华

                                              二○二三年四月十八日




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