证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2018-061
华帝股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、本次股东大会召开时间
现场召开时间：2018年12月7日（星期五）15:00；
网络投票时间：2018年12月6日至2018年12月7日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年12月7日上午9:30—11:30及下午13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2018年12月6日下午15:00至2018年12
月7日下午15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号华帝股份有限公司办
公楼四楼会议室。
3、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长潘叶江先生；
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上
市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代理人共78人，其所持有表决权的股份总数为
257,199,351股，占公司股份总数的29.1734%。
1、现场出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表人共11人，所持有表决权的股份
为239,975,431股，占公司股份总数的27.2197%。
2、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网系统投票的股东共67人，所持有表决权的股份为
17,223,920股，占公司股份总数的1.9537%。
3、中小股东出席的总体情况
通过现场投票和网络投票的中小股东72人，所持有表决权的股份为19,133,318股，占公
司股份总数的2.1702%。
4、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了如下议案：
1、会议逐项审议通过了《关于回购公司股份的预案》，本议案属于股东大会特别决议事
项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议通过：
（1）审议通过了回购股份的目的；表决结果为：同意 257,196,851 股，占出席会议所有
股东所持股份的 99.9990％；反对 2,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0010％；弃
权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中小投资者表决情况为：同意 19,130,818
股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9869％；反对 2,500 股，占出席会议中小股东所持
股份的 0.0131%；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（2）审议通过了回购股份的方式和用途；表决结果为：同意 257,197,151 股，占出席
会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意 19,131,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 2,200 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（3）审议通过了回购股份的价格区间、定价原则；表决结果为：同意 257,197,151 股，
占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持股份
的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中小投资者表决情况
为：同意 19,131,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 2,200 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（4）审议通过了拟用于回购的资金总额和资金来源；表决结果为：同意 257,197,151
股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,200 股，占出席会议所有股东所持
股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中小投资者表决
情况为：同意 19,131,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；反对 2,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（5）审议通过了拟回购股份的种类、数量和占总股本的比例；表决结果为：同意
257,197,151 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；反对 2,200 股，占出席会议
所有股东所持股份的 0.0009%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中
小投资者表决情况为：同意 19,131,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885％；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
（6）审议通过了回购股份的实施期限；表决结果为：同意 257,196,751 股，占出席会
议所有股东所持股份的 99.9990％；反对 2,600 股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意 19,130,718 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9864％；反对 2,600 股，占出席
会议中小股东所持股份的 0.0136％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0％。
（7）审议通过了回购股份决议的有效期；表决结果为：同意257,196,751股，占出席会
议所有股东所持股份的99.9990％；反对2,600股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0010％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。其中，中小投资者表决情况为：
同意19,130,718股，占出席会议中小股东所持股份的99.9864％；反对2,600股，占出席会议
中小股东所持股份的0.0136％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。
2、会议审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》。
本议案属于股东大会特别决议事项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上审议
通过。大会对该议案表决结果为：同意 257,197,151 股，占出席本次股东大会股东所持有效
表决权股份总数的 99.9991%；反对 2,200 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股
份总数的 0.0009%；弃权 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的 0%。其
中，中小投资者表决情况为：同意 19,131,118 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9885%；
反对 2,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0115％；弃权 0 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0％。
3、会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。本议案属于股东大会特别决议事
项，经出席本次股东大会的股东所持表决权的2/3以上审议通过。大会对该议案表决结果为：
同意257,197,151股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.9991%；反对
2,200股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股，占出席
本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0%。其中，中小投资者表决情况为：同意
19,131,118股，占出席会议中小股东所持股份的99.9885%；反对2,200股，占出席会议中小
股东所持股份的0.0115％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市兰台律师事务所曹蓉、刘燕律师现场见证，并出具了法律意见书，
认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、
行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员和召集人的资格合
法有效；本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。该法律意见书全文刊登于巨潮资讯网
站上（http://www.cninfo.com.cn）。
四、备查文件
1、华帝股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议；
2、北京市兰台律师事务所《关于华帝股份有限公司2018年第四次临时股东大会的法律
意见书》。
特此公告。
华帝股份有限公司
董 事 会
2018 年 12 月 7 日
