华帝股份：关于召开2019年第一次临时股东大会的提示性公告2019-01-08
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2019-002
华帝股份有限公司
关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
华帝股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 27 日在《证券日报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：
2018-069），公司将于 2019 年 1 月 11 日（星期五）15:00 召开 2019 年第一次临时股东大会。本次会议将
采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，
现将本次股东大会的有关事宜提示如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年第一次临时股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）15:00；
网络投票时间：2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 1 月
11 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 1 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 11
日下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所交易系
统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行
使表决权。
6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 7 日（星期一）；
7、会议出席对象
（1）截至 2019 年 1 月 7 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公
司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
1
该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼会议室。
二、会议审议事项
1、本次会议拟审议以下议案：
序号 提案名称
《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019 年-2021
1
年）>的议案》
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
2、上述议案已经 2018 年 12 月 26 日召开的第六届董事会第二十六次会议审议通过。具体内容详见 2018
年 12 月 27 日刊登于《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告及文件。
3、议案 1 涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以
外的其他股东：（1）上市公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份
的股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
《关于制定<公司未来三年股东回报规划（2019 年
1.00 √
-2021 年）>的议案》
2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √
3.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
2
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2019 年 1 月 9 日（星期三，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：王钊召
联系电话：0760-22839258
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2019 年第一次临时股东大会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然人股东
签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定代表人
身份证和法人股股东证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书
（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股股东证券账户卡和委托代理人有效身份证进行
登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件进行登记，信函或传真须在 2019 年 1 月 9 日
下午 17:00 之前以专人送达、邮寄或传真方式至公司（信封或传真请注明“华帝股份 2019 年第一次临时
股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的的具体操作流程（详见附件 1）。
六、备查文件
1、第六届董事会第二十六次会议决议；
华帝股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 7 日
3
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对
总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019年1月11日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 1 月 10 日下午 15:00，结束时间为 2019 年 1 月 11 日下
午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务
指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深
交所互联网投票系统进行投票。
4
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司 2019 年第一次临时股
东大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相
关文件。
备注 表决意见
该列打勾
序号 提案名称
的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
√
《关于制定<公司未来三年股东回报规划
1
（2019 年-2021 年）>的议案》
√
2 《关于向银行申请综合授信额度的议案》
√
3 《关于续聘会计师事务所的议案》
委托人
委托人签名（或盖章）：________________________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号）：_____________________________________________
委托人持股数量：_____________________________________________________________
委托人股票账号：_____________________________________________________________
委托日期：______________ 年 ______________ 月 ______________ 日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人
受托人签名：_________________________________________________________________
受托人身份证号码：___________________________________________________________
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附件 3：
华帝股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业营业
姓名或名称
执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
6
