华帝股份有限公司独立董事
       关于 2016 年限制性股票激励计划预留授予部分
                第二个解锁期可解锁的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监发
[2001]102 号）、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，
我们作为公司独立董事，在查阅公司提供的有关资料、了解有关情况后，基于
独立判断的立场，就公司第六届董事会第二十七次会议审议的《关于2016年限制
性股票激励计划预留授予部分第二个解锁期可解锁的议案》发表独立意见如下：
    1、公司符合《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事
项备忘录1-3号》以及公司《限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“激励
计划”）等法律法规规定的实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计
划的主体资格，未发生激励计划中规定的不得解锁的情形；
    2、独立董事对激励对象名单进行了核查，认为本次可解锁的激励对象已满
足激励计划规定的解锁条件（包括公司整体业绩条件与激励对象个人绩效考核条
件等），其作为公司本次可解锁的激励对象主体资格合法、有效；
    3、公司激励计划对各激励对象限制性股票的解锁安排（包括锁定期限、解
锁条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；
    4、本次解锁有利于加强公司与激励对象之间的紧密联系，强化共同持续发
展的理念，激励长期价值的创造，有利于促进公司的长期稳定发展；
    5、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的
规定，会议形成的决议合法、有效。
    综上所述，我们同意公司3名激励对象相应的限制性股票在第二个解锁期内
按规定解锁，同意公司为其办理相应解锁手续。


                                      独立董事：李洪峰、王雪峰、赵述强
                                                        2019 年 1 月 8 日