华帝股份：关于召开2019年度股东大会的通知2020-04-29
证券代码：002035 证券简称：华帝股份 公告编号：2020-014
华帝股份有限公司
关于召开 2019 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2019 年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集召开本次股东大会会议符合《公司法》、《证券
法》、《深圳交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》
的规定。
4、会议召开日期、时间
现场召开时间：2020 年 5 月 19 日（星期二）14:00；
网络投票时间：2020 年 5 月 19 日，其中：
（1）通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 5 月 19 日上午 9:30—11:30 及下午 13:00—15:00；
（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 5 月 19 日 9:15 至 2020 年 5 月 19
日 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深交所
交易系统和深交所互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 11 日（星期一）；
7、会议出席对象
（1）截至 2020 年 5 月 11 日下午收市时,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在
册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师。
8、现场会议地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司办公楼四楼
会议室。
二、会议审议事项
（一）提案名称
1、《2019年年度报告及年度报告摘要》；
2、《2019年度董事会工作报告》；
3、《2019年度监事会工作报告》；
4、《2019年度财务决算报告》；
5、《2020年度财务预算报告》；
6、《2019年度利润分配预案》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于修订<公司章程>的议案》。
（二）披露情况
上述议案1-7已经2020年4月28日召开的公司第七届董事会第六次会议和第七届监事会第六次
会议审议通过，议案8已经公司第七届董事会第六次会议审议通过。具体内容详见2020年4月29日刊
登在《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
本次股东大会还将听取公司第七届董事会独立董事的2019年度述职报告。
（三）特别提示和说明
议案6-8属于影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者表决进行单独计票并披露单独
计票结果。议案8属于特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票议案
1.00 《2019 年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度财务预算报告》 √
6.00 《2019 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
四、本次股东大会现场会议登记方法
1、登记时间：2020 年 5 月 14 日（星期四，上午 9:00—12:00 及下午 14:00—17:00）；
2、登记地点：广东省中山市小榄镇工业大道南华园路 1 号华帝股份有限公司董秘办；
联系人：王钊召
联系电话：0760-22839258
传真号码：0760-22839256（传真请注明“华帝股份 2019 年度股东大会”字样）
3、登记方式
（1）自然人股东请持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；
（2）自然人股东委托代理人出席会议的，请持委托人有效身份证复印件、授权委托书（自然
人股东签字）、委托人股东账户卡、持股凭证及代理人有效身份证进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、持股凭证、法定
代表人身份证和法人股东证券账户卡进行登记；
（4）法人股东由委托代理人出席会议的，请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权
委托书（加盖公章）、法定代表人身份证明书、持股凭证、法人股东证券账户卡和委托代理人有效
身份证进行登记；
（5）本地或异地股东可凭以上有关证件以信函、传真件、邮件进行登记，信函、传真、邮件
须在 2020 年 5 月 14 日下午 17:00 之前以专人送达、邮寄、传真、邮件方式至公司（请注明“华帝
股份 2019 年度股东大会”字样），本公司不接受电话登记，信函、传真、邮件以抵达本公司的时间
为准。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。
六、备查文件
1、第七届董事会第六次会议决议；
2、第七届监事会第六次会议决议。
华帝股份有限公司
董事会
2020年4月28日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362035”，投票简称为“华帝投票”。
2、填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的
表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年5月19日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2020 年 5 月 19 日上午 9:15，结束时间为 2020 年 5 月
19 日下午 15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认
证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目
查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通
过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托_____________先生（女士）代表本人（本公司）出席华帝股份有限公司 2019 年度股东
大会，并代表本人（本公司）依照以下指示对下列议案行使表决权，并代为签署本次会议需要签署
的相关文件。
备注 表决意见
序号 提案名称
该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 《2019 年年度报告及年度报告摘要》 √
2.00 《2019 年度董事会工作报告》 √
3.00 《2019 年度监事会工作报告》 √
4.00 《2019 年度财务决算报告》 √
5.00 《2020 年度财务预算报告》 √
6.00 《2019 年度利润分配预案》 √
7.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
8.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
委托人
委托人签名（或盖章）：____________________________________________
委托人身份证号码（或营业执照号）：________________________________
委托人持股数量：__________________ 委托人股票账号：_________________________
委托日期：________ 年________月______日
本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束。
受托人
受托人签名：____________________ 受托人身份证号码：__________________________
（授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效）
附件 3：
华帝股份有限公司
2019 年度股东大会参会股东登记表
身份证号码/企业
姓名或名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
